Орел. 16.02.2012. Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU) - Железнодорожный суд Орла удовлетворил иск УФНС по Орловской области к орловскому предпринимателю. Речь идет о почти 63 млн рублей налогов, неуплаченных бизнесменом, сообщили «Абирегу» в ведомстве.
Еще в 2006 году житель Орла зарегистрировал несколько ИП (одно на себя и три - на своих знакомых). Эти организации использовались для обналичивания крупных сумм денег. По данным правоохранительных органов, только за десять месяцев 2006 года на расчетные счета одного из ИП от московских фирм было переведено 186,9 млн рублей. После выездных проверок налоговики передали материалы по этим ИП в следственные органы, где было возбуждено уголовное дело.
В октябре 2011 года предпринимателю - организатору всей этой схемы был вынесен обвинительный приговор: его признали виновным в уклонении от налогов в особо крупном размере и оштрафовали на 700 тыс. рублей.
Орловские налоговики в рамках этого уголовного дела подали в суд гражданский иск о взыскании с предпринимателя всей суммы неуплаченных налогов. В результате суд вынес решение взыскать с бизнесмена 62,9 млн рублей.
