Белгород. 22.02.2012. Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU) – Отделом дознания Курской таможни возбуждено уголовное дело по ст.193 УК РФ («Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте»). В частности, силовикам удалось выявить факт вывода за рубеж почти 40 млн долларов, сообщили «Абирегу» в ведомстве.
Таможенники установили, что одно из зарегистрированных в Москве ООО перечислило своему зарубежному партнеру 40 млн долларов якобы за различные строительные и отделочные материалы. Для подтверждения ввоза этих товаров в банк были предоставлены таможенные декларации, в которых говорилось, что груз попал в Россию через Брянскую область. Между тем, как выяснилось в ходе проверки, документы были поддельными и никакой продукции компания в страну не ввозила, деньги же за границу были успешно выведены.
В настоящее время по факту происшедшего ведется расследование. Если удастся доказать нарушение валютного законодательства в суде, то предпринимателю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
