31 октября 2024, 02:29
Экономические деловые новости регионов Черноземья

ТОП-5 действий для сохранения бизнеса

Экономические деловые новости регионов Черноземья
Экономические новости Черноземья

ТОП-5 действий для сохранения бизнеса

В Курске таможенники обнаружили факт незаконного вывода за рубеж 40 млн долларов

22.02.2012 10:51
Автор:
Белгород. 22.02.2012. Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU) - Отделом дознания Курской таможни возбуждено уголовное дело по ст.193 УК РФ («Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте»). В частности, силовикам удалось выявить факт вывода за рубеж почти 40 млн долларов, сообщили «Абирегу» в ведомстве. Таможенники установили, что одно из зарегистрированных в Москве ООО перечислило своему зарубежному партнеру 40 млн долларов якобы за различные строительные и отделочные материалы.

Белгород. 22.02.2012. Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU) – Отделом дознания Курской таможни возбуждено уголовное дело по ст.193 УК РФ («Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте»). В частности, силовикам удалось выявить факт вывода за рубеж почти 40 млн долларов, сообщили «Абирегу» в ведомстве.

Таможенники установили, что одно из зарегистрированных в Москве ООО перечислило своему зарубежному партнеру 40 млн долларов якобы за различные строительные и отделочные материалы. Для подтверждения ввоза этих товаров в банк были предоставлены таможенные декларации, в которых говорилось, что груз попал в Россию через Брянскую область. Между тем, как выяснилось в ходе проверки, документы были поддельными и никакой продукции компания в страну не ввозила, деньги же за границу были успешно выведены.

В настоящее время по факту происшедшего ведется расследование. Если удастся доказать нарушение валютного законодательства в суде, то предпринимателю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Подписывайтесь на Абирег в Дзен и Telegram
Комментарии 0