Воронеж. 06.03.2012. Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU) – Прокуратура Центрального района Воронежа обнаружила нарушения законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов в работе трех ломбардов - ООО «Ломбард Сервис», ООО «Автоломбард» и ООО «Ломбард Воронеж», сообщили в правоохранительных органах.
В частности, нарушения законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов были обнаружены по результатам проведенной проверки этих ломбардов. Все три ломбарда, как сообщили в прокуратуре, не состоят на учете в Росфинмониторинге, к тому же в них не разработаны правила внутреннего контроля, не назначены специальные лица, ответственные за соблюдение этих правил, а сами правила не согласованы в Федеральной службе по финмониторингу.
По результатам проверки в отношении руководства «Ломбард Сервиса», «Автоломбарда» и «Ломбарда Воронеж» возбуждены административные дела по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ («Неисполнение законодательства и непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в результате чего возникают подозрения, что они осуществляются в целях отмывания доходов, полученных преступным путем»).
В настоящее время дела находятся на рассмотрении в правоохранительных органах.
