Воронеж. 05.04.2012. Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU) – В Орле вынесен приговор местному бизнесмену Михаилу Фарафонову, признанному виновным в незаконном обналичивании 39 млн рублей, сообщили в орловском региональном управлении СКР.
Суд установил, что Михаил Фарафонов в период с 2008-го по 2009 год организовал сеть фиктивных организаций. Эти ООО он регистрировал на подставных лиц, которые предоставляли свои документы за вознаграждение от 3 до 5 тыс. рублей. Зарегистрировав таким образом более десятка фирм и открыв на них расчетные счета, Михаил Фарафонов начал предоставлять услуги по обналичиванию денег. За свои услуги он брал 5% от обналичиваемой суммы. В результате в период с ноября 2008-го по июль 2010 года господин Фарафонов незаконно через расчетные счета своих фирм обналичил более 39 млн рублей.
Суд признал Михаила Фарафонова виновным и приговорил его к семи с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей.
