Воронеж. 15.11.2012. Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU) – Курская таможня по итогам десяти месяцев 2012 года выявила 22 факта фиктивных внешнеэкономических сделок, совершенных с целью невозвращения денег из-за границы. Сумма таких сделок составила 6 млрд рублей, сообщили в таможне.
На сегодня по материалам таможни возбуждено одно уголовное дело в отношении жителя Москвы. Еще 21 материал передан в органы МВД.
Как рассказали в таможне, в одном из случаев покупатель – некое ООО, зарегистрированное в Москве, – оформил сделку по приобретению в Италии производственного оборудования. В счет поставки организация перечислила продавцу около 8 млн евро, а сделка регистрируется в уполномоченном банке в республике Коми. В дальнейшем в качестве документов, подтверждающих законность перевода денег за границу, банку предоставляют подложные таможенные декларации о якобы ввезенных через таможню Северо-западного таможенного управления товарах.
Было установлено, что никаких товаров в Россию ввезено не было, поскольку таможенные декларации не оформлялись, а деньги, перечисленные за рубеж, возвращены не были.
Сама же фирма была реорганизована путем слияния с другой. Учредителем и гендиректором компании оказался прораб из Липецка, ничего не подозревавший о сделках.
