В Воронеже выявлено мошенничество на 250 млн рублей фирмами, подконтрольными экс-главе российского ликероводочного холдинга

Воронеж. 21.01.2013. ABIREG.RU – Воронежские полицейские расследуют уголовное дело по фактам мошенничества руководства нескольких фирм, подконтрольных главе крупного российского ликероводочного холдинга. Объем ущерба пока оценивается в 250 млн рублей федеральных средств, сообщили ГУ МВД по Воронежской области.

Название фирм и их фактического владельца там раскрывать отказались, однако рассказали, что факты преступной деятельности со стороны фирм вскрылись, когда один из банков решил проверить наличие обеспеченности выданных кредитов этим компаниям. Выяснилось, что необходимого залогового имущества там нет.

Правоохранительные органы установили, что все три фирмы, которые получили кредиты, находились в одном помещении и имели схожие названия. В то же время и руководители, значившиеся в документации, на самом деле эти посты не занимали. Они создавали видимость проведения финансовых операций, осуществляя перечисления денежных средств между тремя фирмами.

«Среди набора уловок была и специфическая подготовка документов для получения целевых кредитов на развитие производства или закупку необходимых товаров», - пояснили в МВД.

Бухгалтер готовила в налоговую инспекцию пакет документов, отражающих реальную картину денежного оборота фирм, получала отметку налоговиков о своевременности отчета. Затем в банк предоставлялись уже совсем другие документы, в которых фигурировали значительно большие суммы. Это позволяло получать кредиты от 27 млн рублей до 100 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества. Сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Воронежской области устанавливают полную картину получения кредитов мошенническим путем. Расследование уголовного дела продолжается.

Как удалось выяснить, речь может идти о компаниях ООО «Агро Вектор (Н)», ООО «Агро Вектор (ОСТ)» и ООО «Модуль», аффилированные с бывшим гендиректором ЛВЗ «Бутурлиновский» Юрием Зацепиным. Предприятия контролировали несколько тыс. га земли в Воронежской области. Однако, по информации «Абирега», эти участки не обрабатываются. Под растениеводческие проекты компании брали кредиты около двух лет назад в Россельхозбанке под федеральные субсидии. Общая сумма кредитов, привлеченных компаниями, составляла порядка 500 млн рублей. Все три организации сейчас находятся в процедуре банкротства с последующей ликвидацией. Интересно, что ликвидаторами двух из них значатся Ольга и Сергей Зацепины.

В Россельхозбанке информацию о связи кредитной организации с этим уголовным делом не подтвердили.