Мошенники, обманувшие воронежские банки почти на 19 млн рублей, предстали перед судом
Ленинский райсуд Воронежа приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении организованной группы лиц, оформлявшей кредиты в банках Воронежа на неплатежеспособных людей, злоупотребляющих алкоголем и наркотиками. По версии следствия, с 2007 по 2009 год преступники оформили 16 кредитов на общую сумму почти 19 млн рублей. Причем одним из мошенников оказался сотрудник службы безопасности банка.
Схема обмана
Первые эпизоды уголовного дела приходятся на 2007 год.
Сергей Сенин, ранее судимый за участие в вооруженной банде, взял себе в помощницы жительницу Воронежа Елену Сорину и разработал схему мошенничества. Он обеспечивал Сорину бланками, трудовыми книжками и печатями для подделки документов, а также инструктировал подставных лиц, которые становились заемщиками, и делил деньги. Однако в мае 2008 года он погиб.
Оставшись без «идеолога», Сорина взяла дело в свои руки. К тому времени она привлекла к махинациям свою знакомую Александру Трошеву — предпринимательницу, имевшую знакомства в воронежских банках. Трошева сумела договориться с Игорем Радмиловым, который работал в службе безопасности одного из кредитных учреждений. По долгу службы он отвечал за проверку документов у потенциальных заемщиков и их поручителей. Поэтому Радмилову не составляло труда «не замечать», что бумаги подделаны, а также влиять на то, чтобы нужная заявка была одобрена.
Печати в трудовых книжках, да и сами трудовые книжки, оформленные на неблагополучных воронежцев, были «липовыми». Соучастницы подыскивали тех, кто годился на роль заемщиков и поручителей. Мошенницы приводили их в «платежеспособный» вид и отправляли в банк.
Подставные лица
Всякий раз, когда подставные клиенты оформляли заявки и брали кредиты, Трошева и Радмилов были поблизости. Они наблюдали, помогали, давали указания.
В большинстве случаев мошенники не разменивались по мелочам: их агенты брали по 1,5 млн рублей на потребительские нужды. Но любопытно, что сотрудники банка после проверок Радмилова не имели никаких подозрений относительно получателей кредита и их поручителей.
Мошенники были задержаны осенью 2010 года. На них вышли через тех самых подставных лиц, которые недоумевали по поводу претензий со стороны банков — платить по займам. Ведь Сорина и Трошева, получившие из их рук деньги, обещали, что будут сами погашать кредиты.
Объемное дело в отношении троих аферистов расследовали следователи Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу. Поэтому дело в Ленинский райсуд направила Генпрокуратура, поручив Воронежской облпрокуратуре поддерживать обвинение в суде.
— Трое фигурантов уголовного дела обвиняются в совершении мошенничества организованной группой в особо крупном размере, — пояснил «Коммунару» Виталий Сидоров, начальник отдела гособвинителей прокуратуры Воронежской области. — Двоим из них выбрана мера пресечения в виде залога, третий — находится под подпиской о невыезде. За совершенные преступления им грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.
P.S. Фамилии обвиняемых изменены
А в это время
«Липовые» фирмы в Воронеже «наварили» на махинациях с кредитами 250 млн рублей
Полиция расследует еще одно уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Главным подозреваемым в нем является директор одного из крупных российских ликеро-водочных холдингов
По версии следствия, он создал три фирмы, на которые оформлял крупные кредиты. Все организации с похожими названиями располагались в одном кабинете. Их директора имитировал бурную деятельность, осуществляя между собой «липовые» финансовые операции. Все это было нужно, чтобы подставные фирмы могли взять целевые кредиты на развитие производства или закупку необходимых товаров.
Как сообщает ГУ МВД по Воронежской области, ущерб федеральному бюджету с кредитами составил почти 250 млн рублей.
Обман раскрыл банк, когда фирмы не стали возвращать долги.
Оксана Грибкова
Молодой коммунар, 7 февраля 2013 года.
