Воронеж. 25.02.2013. ABIREG.RU – Воронежская полиция возбудила уголовное дело в отношении руководства «Торгового дома Острогожск» по ч.4 159 УК РФ («Мошенничество») за попытку добиться незаконного возмещения НДС на 25 млн рублей, сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.
По предварительным данным, в конце 2012 года эта компания предоставила в налоговую фиктивные сведения с целью возмещения налога на добавленную стоимость в размере 25 млн рублей. Сотрудники ведомства заподозрили, что документы компании поддельные, вследствие чего обратились в полицию.
В ходе проверки УБЭП установлено, что руководство ТД указало сумму проведенных сделок «купли-продажи» около 200 млн рублей. В качестве «продавцов» в документах фигурировал целый ряд банков. Однако в действительности ни одной сделки данное предприятие не провело. Таким образом, «Торговый дом Острогожский» не имел права на возмещение НДС.
В настоящее время выясняются все подробности происшедшего.
