Воронеж. 18.03.2013. ABIREG.RU – Сотрудники УМВД России по Курской области задержали жителя воронежской области, пытавшегося похитить 214 млн рублей у крупного холдинга из Санкт-Петербурга, сообщили в УМВД по региону.
По данным ведомства, питерский холдинг недавно совершил крупную сделку, которая давала ему право на возмещение из бюджета полной ставки НДС. Злоумышленники из Воронежа, узнав о готовящейся выплате, изготовили подложные документы и печати компании, чтобы открыть расчетные счета в двух банках Курска. Затем они обратились в налоговую инспекцию Санкт-Петербурга. Используя поддельные письмо и доверенность, они от имени гендиректора питерской фирмы обратились с просьбой перечислись всю сумму возмещения в Курск.
О действиях злоумышленников стало известно правоохранительным органам. Чтобы скрыть следы готовящегося преступления, воронежцы поспешили закрыть счета. Как раз в здании банка один из них был задержан. У него были изъяты поддельные документы, печати, фальшивый паспорт и несколько комплектов автомобильных номеров. Деньги на счета переведены так и не были.
Название питерской компании в правоохранительных органах не раскрывают. Там поясняют лишь, что речь идет о крупном холдинге, «занимающимся разными видами деятельности», в том числе строительством и торговлей. Известно также, что возврат 214 млн рублей НДС предполагает сделку большого масштаба, однако в последнее время о подобных вложениях не сообщалось.
