Воронеж. 20.06.2013. ABIREG.RU – Воронежские полицейские заподозрили 51-летнего мужчину в легализации средств на 60 млн рублей в результате незаконной продажи птицефабрики, расположенной в Каширском районе, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.
По версии следствия, 51-летний ростовчанин заключил договор купли-продажи птицефабрики с фирмой, специализирующейся на поставке диетического питания. После этого, как полагает следствие, совладелец компании представил в налоговую службу имеющиеся документы для записи своей компании как единственного участника сделки. После этого он провел «ряд махинаций», которые позволили ему незаконно получить 60 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.174.1 УК РФ («Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).
Вероятнее всего, речь идет о птицефабрике «Русь», и это уже второе дело о незаконной ее продаже. Так, еще в августе 2012 года региональное ГУ МВД возбудило уголовное дело в отношении ростовчанина по подозрению в мошенничестве с имуществом воронежской птицефабрики. В ведомстве тогда выяснили, что птицефабрика, расположенная в Каширском районе, была приобретена у московской фирмы мошенническим путем.
По данным следствия, ростовчанин сообщил тогдашним владельцам птицефабрики, что он является акционером многих предприятий и хочет выкупить это предприятие, чтобы сделать его рентабельным. Чтобы подтвердить свои намерения, он представился владельцем подобного предприятия, хотя в действительности у подозреваемого оказалось 10 акций одной птицефабрики, а общая стоимость пакета составляла 100 рублей. Ему удалось убедить хозяев «Руси» составить договор купли-продажи на 65 млн рублей, а он предложил перевести деньги в течение месяца. Средства он так и не перечислил, а перевел предприятие в другое юрлицо и затем продал его. Новый владелец актива, не зная об этой схеме, попытался получить в банке кредит, и именно у банка возникли подозрения относительно легальности смены собственников. Дело тогда было возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Скорее всего, речь идет об одном и том же человеке.
Московской компанией, которую следователи представляют как компаньона подозреваемого, является, по всей видимости, ООО «Диетические продукты», которое на сайте птицефабрики до сих пор значится официальным дистрибьютором. У компании есть подразделение «Диетические продукты 1», зарегистрированное по тому же адресу, что и птицефабрика.
