Воронеж. 25.02.2014. ABIREG.RU – Банк России обратился в Следственный комитет с запросом о проверке действий бывшего собственника «Моего банка» Глеба Фетисова и бывших топ-менеджеров банка. В частности, Центробанк просит проверить заключенные за последние годы банком кредитные договоры с компаниями, имеющие признаки фиктивной деятельности, а также вложения в активы и ценные бумаги, пишет РБК Daily.
«Обращение расписано в управление, которое займется проверкой изложенных в нем сведений», – цитирует издание слова источника в СКР.
Как отмечает РБК Daily, после проверки СКР есть три варианта развития событий. При обнаружении признаков преступления будут возбуждены уголовные дела против лиц, участвовавших в подозрительных сделках. Если будут выявлены административные правонарушения, то обращение ЦБ передадут в прокуратуру. «Есть шанс, что нарушений в сделках топ-менеджеров и решениях акционеров «Моего банка» не найдут», – отмечают в газете.
Напомним, что Банк России отозвал с 31 января лицензию на осуществление банковских операций у «Моего банка». Там уточнили, что такое решение связано с выявленными фактами «существенной недостоверности отчетных данных», а также с «неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам». Банк был представлен в Воронеже и контролировал незадолго до отзыва лицензии 49% перезапущенного недавно ОАО «Бутурлиновский ЛВЗ».
Интересно, что Глеб Фетисов и сам рассматривает возможность подачи судебных исков в отношении лиц, которые на момент отзыва лицензии были владельцами и руководителями «Моего банка» (свои акции экс-сенатор продал в декабре прошлого года). Сообщается, что на момент отзыва банковской лицензии на счетах ООО «Мой банк» находилось более 2 млрд рублей, принадлежащих как лично Глебу Фетисову, так и связанным с ним структурам.
