Воронеж. 20.02.2015. ABIREG.RU – Сотрудники СУ СКР по Воронежской области задержали директора мебельной компании «КДМ-Опт» Александра Шевченко по делу о незаконном возмещении НДС, подтвердили «Абирегу» в ведомстве.
20 февраля Ленинский райсуд Воронежа рассмотрит вопрос об аресте господина Шевченко.
Напомним, что, по версии следствия, глава воронежской мебельной компании неоднократно подавал ложные документы, оформленные на подконтрольную ему фирму, для незаконного возмещения НДС. Тем самым он, как отмечали в полиции, нанес федеральному бюджету ущерб, который оценивается в 30 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество»).
По неофициальным данным, история связана с проектом по строительству фабрику по производству столешниц объемом инвестиций 250 млн рублей. Для строительства одного из цехов фабрики «КДМ-опт» заключило договор с подрядчиком – ООО «ТерМа-Сталь». Однако на завершающем этапе строительства подрядчик прекратил работы из-за того, что условия контракта по финансированию не выполнялись. После этого господин Шевченко якобы подделал документы так, что подрядчиком оказалась подконтрольная ему фирма – ООО «Строительные системы и конструкции». Впоследствии топ-менеджер подал в налоговую службу ложные сведения для возмещения НДС на сумму 39,9 млн рублей, в том числе сумма налога, предъявленная подрядчиком («Строительные системы и конструкции»), – 29,8 млн рублей. В результате «КДМ-опт» получил возмещенный НДС.
Дело находится у следователей уже второй раз. Ранее фигурантам дела удалось добиться его прекращения в суде. Причиной стали ошибки, допущенные правоохранительными органами при возбуждении дела. В СКР назвали их «техническими» и заявили, что их удалось оперативно устранить. Это позволило повторно возбудить уголовное дело.
Кстати, сам Александр Шевченко в разговоре с корреспондентом «Абирега» называл повторное возбуждение уголовного дела «чьей-то игрой» и «подковерными интригами». При этом кому может быть выгодна такая ситуация, он назвать затруднялся.
