Up

Резиденции Галереи Чижова

Вы читаете новости региона:
Абирег Воронеж

Аврора Белгород

USD EURO

ЖК Кристальный

Александр Фридман

Вопрос недели
Составит ли созданная орловская экономзона конкуренцию черноземным?
Нет, липецкая высоко задрала планку
Возможно, так как воронежская еще не конкурентоспособна
Да, орловская площадка уже интересует крупных инвесторов
Нет разницы, экономзоны неэффективны
 5713 
Защита: Введите код c картинки
Результаты
Комментарии к публикациям
В статье приведено прямое указание кто владеет и доит Россию на самом деле.
Андрей, 17.10.2019, 21:37:09
Когда завод перешёл благу было от личным состоянии! А теперь посмотрите что с этим заводам стало ! Данным момент руководству Россель хоз банк не выгод...
Толик, 17.10.2019, 21:26:43
Спустя почти 2 года после интервью, на предприятии почти 6 лет не поднимается зп, идёт сокращение, и не понятны перспективы
Алекс, 17.10.2019, 20:13:27
"Тогда источники В«АбирегаВ» сообщали, что прокуратура больше В«нападалаВ» на сотрудников, подписавших письмо. На этот раз собеседники Агентства уточн...
сосед, 17.10.2019, 19:22:47
" Или не надо в Вашем достойном возрасте просто так много говорить! " ____ Вы об чём ? Сенатор до суда идет с бывшим КВНщиком по видОсику в ютубе !...
сосед, 17.10.2019, 19:19:15
"....усадьба находится на территории пансионата для одаренных детей В«РепноеВ» в Рамонском районе. Там регулярно проходят заседания местной элиты из Г...
сосед, 17.10.2019, 19:16:39
Да... Чем дальше, тем страшнее. Куда не ткни в бизнес группы с КБР, везде труха.
Саша из Москвы, 17.10.2019, 15:09:22

HoLiDaY

Главная Контекст Воронежский суд отправил под домашний арест трех подозреваемых в групповом обнале 100 млн рублей

15.07.2019, 13:46

Воронежский суд отправил под домашний арест трех подозреваемых в групповом обнале 100 млн рублей

Воронежский суд отправил под домашний арест трех подозреваемых в групповом обнале 100 млн рублей

Воронеж. 15.07.2019. ABIREG.RU – СЧ по РОПД СУ УМВД России по Воронежу возбудила уголовное дело о незаконном обналичивании денег на сумму более 100 млн рублей в отношении трех местных жителей и добилась их заключения под домашний арест, сообщили в ведомстве.

Имена подозреваемых в УМВД не раскрывают. В Ленинском райсуде уточнили, что фигурантами дела являются Евгений Декин, Денис Козлов и Валерий Кравцов. Подозреваемые находятся под домашним арестом сроком на 22 суток.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Группа была раскрыта сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области.

По данным предварительного следствия, группа лиц в 2018-2019 годах оказывала на территории области услуги по обналичиванию денежных средств за вознаграждение в виде процентов от сделки без открытия счета. Операции проводились без регистрации кредитной организации и без лицензии через счета 11 подконтрольных одному из подозреваемых компаний. Доход группы составил более 7 млн рублей.

Отметим, что, по данным «СПАРК-Интерфакс», в Воронежской области тезкам подозреваемых принадлежит несколько компаний. Так, некий Евгений Декин контролирует ООО «Феникс», Денис Козлов – ООО «Инвест Групп», ООО «Регионспецмонтаж», Валерий Кравцов – ООО «ВМВ Групп», ООО «Акцент».

   
Анна Нараева
(473) 212-02-88
 
 


Добавьте «Абирег» в свои избранные источники
СВЕЖИЕ НОВОСТИ НА ПОЧТУ

ZHD

Русфонд Воронеж

Система Orphus

Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU)
Воронеж т.ф.+7 (473) 212-02-88
Липецк т. (4742) 90-06-85, Курск т. (4712) 36-00-87
Орел т. (4862) 78-12-64, Тамбов т. (4752) 43-54-61
Белгород т. (4722) 50-05-84,  Москва т. (495) 560-48-82
info@abireg.ru

Картотека
Группа Абирег использует систему проверки контрагентов Картотека.ru
Создание сайта - "Алекс"

Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU)
Воронеж т.ф.+7 (473) 212-02-88
Липецк т. (4742) 90-06-85, Курск т. (4712) 36-00-87
Орел т. (4862) 78-12-64, Тамбов т. (4752) 43-54-61
Белгород т. (4722) 50-05-84,  Москва т. (495) 560-48-82
info@abireg.ru

Яндекс.Метрика