Up

Резиденции Галереи Чижова

Вы читаете новости региона:
Абирег Воронеж
#лучшедома
USD EURO

Антикризисная конференция

Главная Контекст Воронежский суд отправил под домашний арест трех подозреваемых в групповом обнале 100 млн рублей

15.07.2019, 13:46

Воронежский суд отправил под домашний арест трех подозреваемых в групповом обнале 100 млн рублей

Воронежский суд отправил под домашний арест трех подозреваемых в групповом обнале 100 млн рублей

Воронеж. 15.07.2019. ABIREG.RU – СЧ по РОПД СУ УМВД России по Воронежу возбудила уголовное дело о незаконном обналичивании денег на сумму более 100 млн рублей в отношении трех местных жителей и добилась их заключения под домашний арест, сообщили в ведомстве.

Имена подозреваемых в УМВД не раскрывают. В Ленинском райсуде уточнили, что фигурантами дела являются Евгений Декин, Денис Козлов и Валерий Кравцов. Подозреваемые находятся под домашним арестом сроком на 22 суток.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Группа была раскрыта сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области.

По данным предварительного следствия, группа лиц в 2018-2019 годах оказывала на территории области услуги по обналичиванию денежных средств за вознаграждение в виде процентов от сделки без открытия счета. Операции проводились без регистрации кредитной организации и без лицензии через счета 11 подконтрольных одному из подозреваемых компаний. Доход группы составил более 7 млн рублей.

Отметим, что, по данным «СПАРК-Интерфакс», в Воронежской области тезкам подозреваемых принадлежит несколько компаний. Так, некий Евгений Декин контролирует ООО «Феникс», Денис Козлов – ООО «Инвест Групп», ООО «Регионспецмонтаж», Валерий Кравцов – ООО «ВМВ Групп», ООО «Акцент».

Анна Нараева
(473) 212-02-88
Комментарии на Facebook.com
Добавьте «Абирег» в свои избранные источники
Вопрос недели
Будет ли у вас отпуск этим летом?
Всё идет по плану
Пандемия внесла свои коррективы
Отпуск отменился
Потерял работу
Об отпуске можно забыть на пару лет
 6435 
Защита: Введите код c картинки
Результаты
Комментарии к публикациям
Поправляйтесь, Михаил Александрович!
Егор, 05.06.2020, 17:14:13
Опять деревья в неположенном месте дорогу перебегают!
Столб, 05.06.2020, 16:59:28
зато красиво будет
Гость, 05.06.2020, 16:40:23
Молодцы наши главы убили производство теперь займутся постройкой жилых зданий и магазинов.
Артур, 05.06.2020, 16:19:37
Не иначе опять китайские братья заказик подкинули.
Коровьев, 05.06.2020, 14:08:49
Как и ОАО ЛМЗ "Свободный Сокол" с 3-5 торгов уйдет менее одного.
Коп, 05.06.2020, 06:54:47
Какой кошмар
Сотрудник@, 05.06.2020, 00:24:24
СВЕЖИЕ НОВОСТИ НА ПОЧТУ

ZHD

Русфонд Воронеж

Orphus

Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU)
Воронеж т.ф.+7 (473) 212-02-88
Липецк т. (4742) 90-06-85, Курск т. (4712) 36-00-87
Орел т. (4862) 78-12-64, Тамбов т. (4752) 43-54-61
Белгород т. (4722) 50-05-84,  Москва т. (495) 560-48-82
info@abireg.ru

IOS Android
Картотека
Группа Абирег использует систему проверки контрагентов Картотека.ru
Создание сайта - "Алекс"

Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU)
Воронеж т.ф.+7 (473) 212-02-88
Липецк т. (4742) 90-06-85, Курск т. (4712) 36-00-87
Орел т. (4862) 78-12-64, Тамбов т. (4752) 43-54-61
Белгород т. (4722) 50-05-84,  Москва т. (495) 560-48-82
info@abireg.ru