Up

WorldClass

Вы читаете новости региона:
Абирег Воронеж

Агрофорум

USD EURO

HeadHunter

Главная Контекст Воронежский продавец удобрений возместил миллионный ущерб за аферу с НДС

30.07.2020, 17:25

Воронежский продавец удобрений возместил миллионный ущерб за аферу с НДС

Воронежский продавец удобрений возместил миллионный ущерб за аферу с НДС

Воронеж. 30.07.2020. ABIREG.RU – СУ СК РФ по Воронежской области прекратило уголовное дело об уклонении от уплаты 34 млн рублей налогов директором компании в сфере оптовой торговли, сообщили в СК.

По данным следствия, директор компании с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года создала фиктивную схему, согласно которой в бухгалтерскую и налоговую отчетность включались заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных отношениях с подконтрольными организациями. Общая сумма неисчисленного и неуплаченного налога на добавленную стоимость составила 34 млн рублей.

Имя подозреваемой и название компании в СК не раскрыли. По данным «Абирега», речь идет о бывшем директоре местного ООО «Агрохим-альянс» Ирине Веретиной.

Уголовное дело в отношении экс-директора было возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере»). Легшие в основу дела материалы были получены в результате работы сотрудников управлений ФСБ и МВД по Воронежской области, а также в ходе налоговой проверки.

На стадии предварительного следствия подозреваемая возместила ущерб. С учетом пени сумма составила 43,5 млн рублей. Так как ранее женщина к уголовной ответственности не привлекалась и добровольно возместила ущерб, следователи прекратили уголовное дело.

По данным Kartoteka.ru, госпожа Веретина руководила ООО «Агрохим-альянс» с декабря 2012 по ноябрь 2018 года. Уставный капитал компании – 11 тыс. рублей. Компания занимается оптовой торговлей удобрениями и химикатами. Создана в 2014 году. Компания имеет 90,91% собственной доли в уставном капитале. Остальное принадлежит Павлу Хорошкову. Выручка компании в 2019 году составила 554,35 млн рублей, чистый убыток – 29,85 млн рублей.

Анастасия Кочкина
(473) 212-02-88
Комментарии на Facebook.com
Добавьте «Абирег» в свои избранные источники
Вопрос недели
Чем завершится скандальная история со сносом хлебозавода в Воронеже?
Собственник участка понесет суровое наказание
Виновные лица смогут избежать ответственности
Власти не допустят застройки участка
Разрушенные исторические строения попытаются восстановить
Судьба исторических объектов никому не интересна
 0942 
Защита: Введите код c картинки
Результаты
Комментарии к публикациям
Урбанисты..Илья Варламов..смешно)..да,замечания дельны у блоХера,но...менять Генплан города каждые 4-е года под неизвестного гл.архитектора...вечное д...
Липчанин, 27.11.2020, 16:40:01
Это узаконенный "откат", так и было задумано...
Гость, 27.11.2020, 13:23:58
В Камерном театре, как и на Платоновском, о 50-процентной заполняемости слышали как минимум не все. Все спектакли, на которых я был, продаются без уче...
Евгений, 27.11.2020, 09:49:31
Посмотрим, что Шаргунов скажет
Сергей, 26.11.2020, 20:52:19
"....поставила на паузу масштабные проекты и капиталоемкие инициативы, которые требовали финансирования. И я уверен, что в конце года в бюджете нашей ...
сосед, 26.11.2020, 18:48:54
"Среди продукции гражданского назначения, которую производит завод, – 12 типов кукол-неваляшек (помимо обычной куклы, это еще крокодильчик, гриб, хо...
сосед, 26.11.2020, 18:44:09
"...выручка компании в 2019 году составила 442,9 млн рублей, чистая прибыль – 329,8 млн рублей" : просто молодцы трудятся - почти вся выручка даёт ...
сосед, 26.11.2020, 18:40:38
СВЕЖИЕ НОВОСТИ НА ПОЧТУ

Прио-Внешторгбанк, реклама, льготные кредиты для бизнеса

Русфонд Воронеж

Orphus

Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU)
Воронеж т.ф.+7 (473) 212-02-88
Липецк т. (4742) 90-06-85, Курск т. (4712) 36-00-87
Орел т. (4862) 78-12-64, Тамбов т. (4752) 43-54-61
Белгород т. (4722) 50-05-84,  Москва т. (495) 560-48-82
info@abireg.ru

IOS Android
Картотека
Группа Абирег использует систему проверки контрагентов Картотека.ru
Создание сайта - "Алекс"

Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU)
Воронеж т.ф.+7 (473) 212-02-88
Липецк т. (4742) 90-06-85, Курск т. (4712) 36-00-87
Орел т. (4862) 78-12-64, Тамбов т. (4752) 43-54-61
Белгород т. (4722) 50-05-84,  Москва т. (495) 560-48-82
info@abireg.ru