По данным расследования, которые приводит «Ъ», Вовченко мог выводить средства из России через зарегистрированную на него чешскую компанию Averon. Впоследствии он инвестировал в строительный бизнес в Канаде, где его деловым партнером стал предприниматель Олег Волков, проживающий в США.
Вовченко, 61-летний экс-совладелец СБ-банка, обвиняется в организации фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения перед отзывом лицензии в 2015 году. СБ-банк тогда имел долг перед вкладчиками более 37 млрд рублей. Вовченко и другой фигурант, Степан Мелконов, находятся в международном розыске, и им вменяется хищение активов на сумму не менее 4 млрд рублей.
В Канаде Андрей Вовченко занялся бизнесом в области модульного деревянного домостроения, став руководителем нескольких фирм в составе холдинга Overon Group Corporation. Его партнер Олег Волков, известный предприниматель из России, также владеет компаниями, поставляющими комплектующие для ВМФ России.
