// Воронежский филиал НРБ подозревают в махинациях при выдаче кредитов
Следственное управление (СУ) при УВД по Воронежу возбудило уголовное дело по факту растраты должностными лицами филиала Национального резервного банка (НРБ) 40 млн рублей. Подозреваемых в деле пока нет. В НРБ сообщили, что сами готовят обращение в правоохранительные органы о махинациях топ-менеджмента воронежского филиала. Как уже сообщал «Ъ», на днях ушла в отставку управляющая филиалом Галина Пенькова.
В распоряжении «Ъ» оказалась копия постановления следователя СУ при УВД по Воронежу подполковника юстиции Сергея Тураева о возбуждении уголовного дела «по факту растраты» должностными лицами воронежского филиала АКБ «НРБ» 40 млн рублей. В документе, датированном 7 июля, указано, что, по данным следствия, руководством финорганизации был выдан ряд кредитов «не в соответствии с требованиями законодательства и нормативов Центробанка», в частности, таким компаниям, как ООО «Олсам», а также «взаимосвязанным с ним» ООО «Зерно», ООО «Твердохлебовская компания», ООО «Пром-агро». Следователь сообщает, что при заключении кредитного договора с ООО «Олсам» руководство филиала не проверило предметы залога, что в итоге привело к тому, что то же самое имущество было оформлено как залог еще и в Транскапиталбанке. В постановлении уточняется, что после того, как «Олсам» прекратил исполнять свои обязательства по кредиту, филиал НРБ выдал займы «связанным с ООО компаниям», причем под те же самые залоги. В итоге, резюмирует следователь, в результате таких действий руководства филиала банку нанесен ущерб не менее, чем на 40 млн рублей. Напомним, что «Олсам» – маслоэкстракционный завод в Новой Усмани, который сейчас находится в процедуре банкротства и должен НРБ порядка 500 млн рублей. Примечательно, что данное дело выделено в отдельное производство по итогам расследования другого – в отношении руководителя ООО «Пролог-агро», который намеревался похитить кредит НРБ на сумму 10 млн рублей.
В СУ при УВД по Воронежу лишь подтвердили возбуждение дела, отказавшись «в интересах следствия» от других комментариев. Неофициально источники «Ъ» в ведомстве отметили, что пока говорить о конкретных подозреваемых рано, «все прояснится в течение ближайших недель». И.о. управляющего филиалом НРБ Владислав Илларионов узнал о возбуждении уголовного дела от корреспондента «Ъ». «Речь идет о серьезных обвинениях, комментарии пока преждевременны», – заявил он. В головной структуре НРБ «Ъ» сообщили, что дело, вероятно, будет не последним. «В настоящее время мы обращаемся в правоохранительные органы Воронежской области с заявлением о привлечении к уголовной ответственности ряда лиц, непосредственно участвовавших в сделке по приобретению офисных помещений для филиала нашего банка, в результате деятельности которых нам был причинен крупный материальный ущерб. Особое внимание при этом будет уделено стоимости купленного помещения: за 240 млн рублей приобретено 1,9 тыс. кв. м в почти непригодном к эксплуатации здании, а потом еще за наши средства оно было и отремонтировано», – пояснили «Ъ».
Как уже сообщал «Ъ», Галина Пенькова, которая возглавила банк «Воронеж» еще в 2000 году, а позже, когда он вошел в состав НРБ, стала управляющей филиалом, ушла в отставку по собственному желанию с 20 июля. Причины ухода госпожи Пеньковой не комментировались. Впрочем, покупку воронежским филиалом недвижимости в бизнес-центре «Октябрьский» публично критиковал весной Александр Лебедев, основной владелец НРБ.
Участники местного банковского рынка отмечают, что за последние годы это первый подобный скандал. «Такой практики в Воронеже нет. Как правило, местным банкирам все махинации сходят с рук. В данном случае дошло до скандала, видимо, лишь потому, что ситуация возмутила основного собственника банка», – считает Сергей Чернушкин, руководитель операционного офиса Росбанка. «Примеры, когда московское руководство остается недовольно местными управляющими, нередки. Один из последних – уход из Промсвязьбанка в 2009 году Павла Морено-Пальи. Тогда ходили слухи, что против него могут возбудить уголовное дело, но до этого так и не дошло», – отметил еще один из источников «Ъ» на банковском рынке региона.
Евгений Тимошинов
Коммерсантъ, № 131 от 22.07.2010
