Воронеж. 15.05.2013. ABIREG.RU – В рамках уголовного дела по факту хищения денежных средств в размере 58 млн рублей в интересах ОАО «Юбилейное» (Орловская область) заподозрили директора нескольких «искусственно созданных фирм», сообщили в УФСБ по Орловской области.
По версии следствия, подозреваемый выступал руководителем сразу нескольких фирм, которые не осуществляли фактической хозяйственной деятельности, а лишь использовались для обналичивания денежных средств. Имени подозреваемого в ведомстве пока не раскрывают. Однако, предположительно, речь может идти о руководителе одной из трех орловских компаний – ООО «Стройэнерго», ОГОСО «Титан» или ООО «Техно 2010».
Напомним, что уголовное дело было возбуждено по по ч. 1 ст. 187 УК РФ («Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов»). Речь идет о хищении представителями ОАО «Юбилейное» средств, предоставленных орловским филиалом «Россельхозбанка» на реконструкцию тепличного хозяйства. 58 млн рублей были выделены еще в 2011 году, но до настоящего времени свои обязательства по договору не исполнены.
Ранее следователи сообщали, что для легализации займа руководство «Юбилейного» заключило фиктивный договор на строительные работы с компанией «Стройэнерго», которая получала деньги частями. Затем деньги были переведены на счета ОГОСО «Титан». Помимо этого, орловской компанией был заключен договор субподряда с ООО «Техно 2010», фактически «не ведущим никакой хозяйственной деятельности».
По данным «СПАРК- Интерфакс», генеральным директором ООО «Техно 2010» является Юрий Максаков, руководителем ООО «Стройэнерго» - Роман Денисов, ОГОСО «Титан» - Александр Головин.
ОАО «Юбилейное» (п. Знаменка, Орловская область) – тепличное хозяйство, существует на рынке более 25 лет. Занимается производством томатом, огурцов, перца, зеленого лука и цветов. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка по итогам 2011 года составляла 191 млн рублей, чистая прибыль – 1,4 млн рублей. Руководитель – Александр Скопинцев.
