Воронеж. 10.12.2014. ABIREG.RU – Центральный Банк РФ с 10 декабря 2014 года отозвал лицензии у курского ООО «Небанковская кредитная организация «Первый земельный расчетный центр», говорится в сообщении Центробанка.
Уточняется, что такая мера была принята в связи с нарушением кредитной организацией ФЗ о «противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В частности, это выражалось в том, что НКО не принимала мер по идентификации клиентов и направления сведений по операциям, подлежащих контролю, в уполномоченный орган. В банке назначена временная администрация.
Согласно данным Центробанка, по состоянию на 1 ноября 2014 года по величине активов НКО «Первый земельный РЦ» занимала 840-е место в банковской системе Российской Федерации.
Отметим, за последний год Центробанк лишил лицензий несколько представленных в Черноземье банков. В частности, речь идет об «Инвестбанке», «Пушкино», «Моем банке», Банке «Западный» и других. Напомним, что за последние полгода среди представленных в Воронеже банков лицензии лишились «Инвестбанк», «Пушкино», «Мой банк» и другие. Самым громким стал отзыв лицензии у «Инвестбанка», в котором размещали средства некоторые бюджетные учреждения и многие предприятия, в том числе концерн «Созвездие», который лишился около 2,8 млрд рублей.
