Открытое акционерное общество банк «Воронеж»

394006, г. Воронеж, ул. Челюскинцев, 149, сообщает о проведении

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Форма проведения собрания — совместное присут­ствие.

Дата проведения собрания — 22 июня 2015 г.

Место проведения собрания — г. Воронеж, ул.Челюскинцев, 149.

Время проведения собрания — 12 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, — 11 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, — 01 июня 2015 г.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение порядка ведения годового общего со­брания акционеров.

2. Утверждение годового отчета ОАО банк «Воронеж» за 2014 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО банк «Воронеж» за 2014 год.

4. Распределение прибыли ОАО банк «Воронеж» по резуль­татам деятельности за 2014 год, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов.

5. Утверждение Устава ОАО банк «Воронеж» в новой редакции.

6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО банк «Воронеж» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

7. Утверждение аудитора ОАО банк «Воронеж».

8. Избрание членов Ревизионной комиссии 0Д0 банк «Воронеж».

9. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО банк «Воронеж».

С информацией, подлежащей предоставлению акцио­нерам при подготовке к проведению годового общего со­брания акционеров, можно ознакомиться в помещении ОАО банк «Воронеж» в рабочее время с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, а также получить их копии за плату, не пре­вышающую суммы затрат на их изготовление по адресу: г. Воронеж, ул. Челюскинцев, 149. Решения, принятые годовым общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для со­общения о проведении общего собрания акционеров.

Лицензия ЦБ РФ № 654.