Воронеж. 23.06.2015. ABIREG.RU – Отделение дознания Курской таможни возбудило два уголовных дела в отношении директора московской компании, связанных с уклонением от внесения таможенных платежей и «пропажей» крупной суммы денег на сделке с зарубежным контрагентом, сообщили в ведомстве.
По данным таможни, московская организация заключила контракт на поставку в Россию партии виниловых обоев на сумму более 100 млн долларов. На один из постов курской таможни были поданы декларации на товар, которые не вызвали подозрений сотрудников ведомства, и его оформили. В дальнейшем была проведена проверка достоверности заявленных сведений о таможенной стоимости задекларированных товаров. На этом этапе выяснилось, что таможенная стоимость обоев была занижена в несколько раз, из-за чего бюджет недополучил около 6 млн рублей.
После этого состоялась проверка соблюдения компанией валютного законодательства, и выяснилось, что в рамках другого контракта на экспорт в Россию стройматериалов и бытовых товаров фирма перевела через московский банк контрагенту в Великобритании около 40 млн долларов. При этом в Россию товар не поставлялся, а банк получил поддельные таможенные декларации. Общая сумма невозвращенных денег составила более 1,3 млрд рублей.
В отношении гендиректора компании были возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.194 и ч.2 ст. 193 УК РФ («Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации» и «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере с использованием заведомо подложных документов»).
