Воронеж. 16.07.2015. ABIREG.RU – СУ СКР по Липецкой области расследует дело в отношении организатора незаконного игорного бизнеса в регионе и проверяет факты отмывания полученной прибыли через сотрудничество со строительными организациями, следует из сообщения СКР.
По версии следствия, обвиняемый, чье имя не раскрывается, с июля 2011 года по сентябрь 2014 года получил от незаконного игорного бизнеса прибыль около 200 млн рублей. Для легализации этих средств он заключил с одной строительной организацией договор участия в долевом строительстве гостиницы, кафе и благоустройстве территории в центре Липецка. Выполняя договорные обязательства, перечислил 92 млн рублей, а по итогам сделки приобрел право собственности на недвижимость.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств»).
Кроме того, задержаны несколько сотрудников полиции, которые сейчас подозреваются в «покровительстве» игорному бизнесу. В частности, речь идет о начальнике ОП №6 Олеге Вощеникине. Следствие также установило, что к этому делу причастен заместитель начальника отдела организации применения административного законодательства регионального УМВД. Сейчас возбуждены уголовные дела по ст.285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).
