Воронеж. 30.10.2015. ABIREG.RU – Сотрудники СУ УМВД России по Воронежу возбудили уголовное дело по факту незаконного получения кредитов компаниями, связанными с местной сетью алкомаркетов «В десяточку», подтвердили «Абирегу» в ведомстве.
Дело возбуждено по ч.1 ст. 176 УК РФ («Незаконное получение кредита»). Заявителем выступил ЦЧБ Сбербанка России.
По данным «Абирега», действующими сейчас считаются два кредита, выданных ООО «Алко АСС» (66,6 млн рублей) и три кредита ООО «ТД «Воронежский 2000» (186,2 млн рублей). Займы выдавались в 2014 и 2015 годах. В качестве обеспечения банк получил залог в виде недвижимости, принадлежащей ООО «Эйдос», ООО «Север», ООО «Лючия» и ООО «ТД «Воронежский 2000», и товар на сумму 240 млн рублей.
Минувшей весной залоговая служба банка проверяла наличие залога и обнаружила отсутствие его части на суму 105,9 млн рублей. Летом во время очередной проверки выявилось уже полное отсутствие заложенного имущества. Было также установлено, что для получения кредитов компании использовали фиктивные документы.
С 20 июля ООО «Алко АСС» и ООО «ТД «Воронежский 2000» перестали выполнять свои обязательства по привлеченным кредитам и полностью прекратили хозяйственную деятельность.
Напомним, что причину проблем бизнеса собственники видели в снижении товарооборота из-за спада покупательской способности населения.
В арбитражном суде на данный момент находится около полутора десятков исков к компании о взыскании долгов. Сбербанка недавно через суд добился ареста части активов компаний, в том числе здания, где большинство из них зарегистрировано. В отношении ООО «ТД «Воронежский 2000» в середине октября была введена процедура наблюдения.
Сеть магазинов «В десяточку» до недавнего времени насчитывала около 30 точек. По данным «СПАРК-Интерфакс», собственниками ООО «ТД «Воронежский-2000» выступают депутат Воронежской гордумы Сергей Оганезов (33,4%) и Сергей Молозин (66,6%). Выручка в 2014 году составила 880 млн рублей, чистая прибыль – 19 млн рублей.
