Воронеж. 25.01.2016. ABIREG.RU – Воронежские чекисты пресекли деятельность межрегионального организованного преступного сообщества, занимавшегося незаконным обналичиванием сумм в особо крупном размере, сообщили источники, знакомые с ситуацией.
По их информации, речь идет о сети подставных фирм, через которые в конце 2014 года Сергей Юрьев, Денис Чернышев и Дмитрий Балута осуществляли перевод безналичных средств в наличные. Деньги переводились по фиктивным платежным поручениям на счета «фирм-однодневок» – «Стройтехкомплекс», «Региональная торгово-строительная компания», «Воронежпроект», «Сити», «Контекст», «Омега», открытые в кредитных учреждениях ЦФО. После этого средства инкассировались в воронежский офис, где осуществлялась их выдача. За свои услуги «банкиры» взимали комиссионные до 5% от суммы обналиченных средств. Всего они «отмыли» порядка 22 млн рублей.
После задержания преступников местное УФСБ возбудило и расследовало уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Осуществление незаконной банковской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой». По решению Коминтерновского районного суда, все подсудимые были признаны виновными и приговорены к двум годам условно.
Интересно, что, по данным источников «Абирега», основанием для обысков в ООО «РВК-Воронеж», прошедших в конце 2014 года, послужили материалы в отношении девяти воронежских фирм, с одной из которых (как раз ООО «Стройтехкомплекс») у «РВК» были заключены договорные отношения» на сумму 6 млн рублей. Соответствующие четыре договора и другие связанные с данной компанией финдокументы, как утверждали в компании, и были изъяты. Однако, по неофициальным данным, речь тогда шла о 300 млн рублей в год, которые «уходили» московскому акционеру компании – ООО «РВК-Инвест» в качестве платы за некие непонятные услуги.
