Воронеж. 30.03.2016. ABIREG.RU – Курские следователи возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты ООО «Иволга-Курск» (подразделение российско-казахстанского холдинга «Иволга») 5,48 млн рублей налогов, следует из сообщения курского управления СК РФ.
По версии следствия, руководство ООО «Иволга-Курск» предоставило недостоверную декларацию за третий квартал 2013 года, позволившую не оплатить более 5,48 млн рублей. Нарушение было выявлено региональным УМВД РФ. СК РФ возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации, совершенное в особо крупном размере»).
В рамках расследования будет изъята и изучена финансовая документация организации, проведена налоговая экспертиза, результаты который позволят установить точную сумму, неуплаченную в бюджет государства.
Это уже не первое уголовное дело, связанное с деятельностью курских структур «Иволги». В марте 2015 года региональный СКР заподозрил главного бухгалтера «Сахар Золотухино» в неуплате налогов на 36 млн рублей. По версии следствия, главбух включила в декларацию за четвертый квартал 2013 года заведомо ложные сведения, занизив налоговую базу и сумму исчисленного налога.
Кроме того, в июне того же года под следствие попал директор еще одной структуры «Иволга-Центр» – ЗАО «Обоянский свекловод». По версии следствия, с января 2014 года по апрель 2015 года он не перечислил в бюджет 10,8 млн рублей НДФЛ. Против него было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации, совершенное в особо крупном размере»).
Месяцем позже следователи возбудили уголовное дело в отношении директора ООО «Сахар Золотухино» по подозрению в неисполнении в личных интересах обязанностей налогового агента, сообщили в ведомстве. По версии следствия, директор сахзавода с июня 2014 года по апрель 2015 года исчислял и удерживал из заработной платы работников НДФЛ. Однако впоследствии деньги в бюджет не перечислял. В результате его действий бюджет недополучил 15,7 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ («Неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по перечислению налогов в соответствующий бюджет, совершенное в особо крупном размере»).
Напомним, что «Иволга» давно испытывает финансовые сложности, которые усугубились в прошлом году. На данный момент в арбитражных судах рассматривается несколько десятков исков, в том числе банкротных, ко многим черноземным структурам «Иволга-Холдинга». В конце января текущего года Евразийский банк развития (ЕАБР) в связи с просроченной задолженностью по кредиту в 80 млн долларов обратился в суд с иском о банкротстве к головной структуре холдинга ТОО «Иволга-Холдинг».
