Up

Резиденции Галереи Чижова

Вы читаете новости региона:
Абирег Воронеж
#лучшедома
USD EURO

Антикризисная конференция

Главная Контекст Воронежский банкир Илья Шепелев получил два года условного срока за групповой «обнал»

27.07.2018, 17:30

Воронежский банкир Илья Шепелев получил два года условного срока за групповой «обнал»

Воронежский банкир Илья Шепелев получил два года условного срока за групповой «обнал»

Воронеж. 27.07.2018. ABIREG.RU – Судья Центрального районного суда Воронежа Ирина Бурчакова признала виновным в незаконной банковской деятельности (п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) бывшего управляющего партнера местного подразделения АКБ «Русский финансовый альянс» (РФА, лишен лицензии) Илью Шепелева. Об этом сообщили в облпрокуратуре.

Там пояснили, что господин Шепелев приговорен к лишению свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года. Дело рассматривалось в особом порядке: обвиняемый полностью признал свою вину.

Суд установил, что с декабря 2012 года по июль 2016-го Илья Шепелев, являясь одним из организаторов и руководителей организованной преступной группы, осуществлял незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения. Его целью были незаконное обналичивание денежных средств в интересах третьих лиц и вывод денежных масс из-под госконтроля. По подсчетам прокуратуры, преступный доход Ильи Шевелева достиг почти 45 млн рублей. Эти деньги конфискованы в доход государства.

Уголовное дело господина Шепелева было возбуждено воронежским управлением ФСБ два года назад. Тогда силовики заподозрили в незаконной банковской деятельности и местного предпринимателя Илью Лисунова, однако ему удалось скрыться от правосудия. По данным источников «Абирега», он находится в международном розыске.

UPD. 10 января 2020 года условное осуждение отменено, судимость снята в связи с исправлением осужденного.

Сергей Толмачев
(473) 212-02-88
Комментарии на Facebook.com
Добавьте «Абирег» в свои избранные источники
Вопрос недели
Будет ли у вас отпуск этим летом?
Всё идет по плану
Пандемия внесла свои коррективы
Отпуск отменился
Потерял работу
Об отпуске можно забыть на пару лет
 7280 
Защита: Введите код c картинки
Результаты
Комментарии к публикациям
да не нужна в этом месте такая огромная производственная площадка. надо выносить все за город, строить новые производства с удобной логистикой. но вме...
истина, 06.06.2020, 11:31:17
Дерево спилить и расстрелять, Михаилу орден Мужества.
Кирпич, 06.06.2020, 09:47:36
Может богачам скинуться и помочь ТМП остаться мировым лидером. Завод-то убогий стал, старье и металлолом, а может полгорода содержать при умном подход...
Аманда, 06.06.2020, 09:44:49
Заводы надо развивать, если не давать заказы, не покупать оборудование, душить платежами и налогами, то вообще все на уровне 45-го года будет. Эта пло...
фанатколхоза, 06.06.2020, 09:37:24
Да, Павел, о конкурентоспособности. Сомневаюсь, что экскаваторы и строительная техника в 2020-м не актуальны. Заводы останавливали целенаправленно.
Ник, 06.06.2020, 07:37:04
Город, в перспективе, будет представлять собой муравейник из бетонных коробок с торговыми центрами. Работа только в офисах для манагеров и магазинах. ...
Ник, 06.06.2020, 07:33:28
"проспект Брянский" это что-то новое ) В данный момент этот "проспект" проходим только для тяжёлой гусеничной техники.
Михаил, 06.06.2020, 01:20:27
СВЕЖИЕ НОВОСТИ НА ПОЧТУ

ZHD

Русфонд Воронеж

Orphus

Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU)
Воронеж т.ф.+7 (473) 212-02-88
Липецк т. (4742) 90-06-85, Курск т. (4712) 36-00-87
Орел т. (4862) 78-12-64, Тамбов т. (4752) 43-54-61
Белгород т. (4722) 50-05-84,  Москва т. (495) 560-48-82
info@abireg.ru

IOS Android
Картотека
Группа Абирег использует систему проверки контрагентов Картотека.ru
Создание сайта - "Алекс"

Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU)
Воронеж т.ф.+7 (473) 212-02-88
Липецк т. (4742) 90-06-85, Курск т. (4712) 36-00-87
Орел т. (4862) 78-12-64, Тамбов т. (4752) 43-54-61
Белгород т. (4722) 50-05-84,  Москва т. (495) 560-48-82
info@abireg.ru