СООБЩЕНИЕ о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО Молочный комбинат «Воронежский»
Совет директоров Открытого акционерного общества Молочный комбинат «Воронежский» (место нахождения Общества: Российская Федерация, 394016, г. Воронеж, ул. 45-й Стрелковой дивизии, д.259) уведомляет о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО Молочный комбинат «Воронежский» 28 мая 2010 г.
Место проведения: г. Воронеж, ул. 45-й Стрелковой дивизии, д. 259.
Начало собрания: 10.00.
Форма проведения - Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров ОАО Молочный комбинат «Воронежский» на конец операционного дня 27 апреля 2010г.
Регистрация участников собрания будет проводиться Счетной комиссией 28 мая 2010г. с 9.00 по адресу: г. Воронеж, ул. 45-й Стрелковой дивизии, д.259.
Для регистрации участник собрания предъявляет:
• акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность;
• представитель акционера (физического лица) - доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
• представитель акционера (юридического лица) - доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
• руководитель юридического лица, являющегося акционером общества, - документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность;
• правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО МК «Воронежский».
4. Выборы ревизионной комиссии общества.
5. Выборы аудитора общества.
6. Утверждение новой редакции Устава общества.
7. Об одобрении крупных сделок по получению в кредитных организациях кредитов сроком не более 7 лет.
8. Об одобрении крупных сделок по предоставлению в залог кредитным организациям в период 2010-2011 гг. (до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров) имущества общества балансовой стоимостью свыше 25 % активов общества, а также предоставлении права определения перечня имущества, передаваемого в залог по конкретным договорам залога, в зависимости от величины конкретной сделки Совету директоров Общества либо генеральному директору Общества соответственно.
9. Об одобрении крупных сделок по выдаче поручительств по обязательствам третьих лиц в период 2010-2011 гг.
10. Об одобрении крупных сделок по выпуску ценных бумаг (облигаций, векселей) в период 2010-2011 гг.
В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сообщаем, что акционеры, не принявшие участия в голосовании по 7,8,9,10 вопросам повестки дня или голосовавшие против, приобретают право требовать выкупа принадлежащих им акций. Выкуп акций будет производиться в соответствии с требованиями ст. 75, 76, 77 ФЗ «Об акционерных обществах» по цене 350 рублей за одну обыкновенную акцию. Стоимость утверждена советом директоров общества на основании данных оценки, произведенной независимым оценщиком.
С информацией (материалами), представляемой при подготовке к собранию, можно ознакомиться начиная с 16 мая 2010 года в помещении ОАО Молочный комбинат «Воронежский» по адресу: г. Воронеж, ул. 45-й Стрелковой дивизии, д.259 (административно-правовой отдел).
Телефон для справок: (4732) 57-20-10
Совет директоров ОАО Молочный комбинат «Воронежский»
