Это может привести к смене контроля над заводом взрывозащищенного оборудования ОАО «Вэлан» в пользу государства.
Суд установил, что Чебанов, будучи гендиректором, реализовал схему уклонения от уплаты налогов на 262 млн рублей путем создания фиктивного документооборота на 1,3 млрд рублей. Эти обстоятельства были установлены в рамках уголовного дела, возбужденного в декабре 2021 года.
Интересно, что одним из бенефициаров «Вэлана» через «БФ Прямые инвестиции» является Ангелина Коровайко – мать Андрея Коровайко – одного из основателей концерна Покровский, а так же экс-федерального инспектора и главного советника управления по работе с органами власти аппарата полпреда президента в ЮФО. Решением Лабинского городского суда от октября 2023 года установлено, что Коровайко и Чебанов получили контроль над концерном «Покровский», в который входит «Вэлан», незаконным путем и использовали компанию для легализации коррупционных доходов.
«Привлечение внимания правоохранительных органов и федеральных структур к корпоративному конфликту может ускорить его разрешение в пользу государства, особенно если речь идет о стратегически важном производстве», - комментирует эксперт по разрешению корпоративных конфликтов Дмитрий Орищенко.
Спор между «Торговым домом «Вэлан» и Чебановым длится с сентября 2022 года. Изначально суд отказал во взыскании убытков, но теперь дело будет пересмотрено с учетом новых обстоятельств. Параллельно идут разбирательства по оспариванию сделок на сотни миллионов рублей между «Вэланом» и аффилированными с Чебановым структурами.
ООО «Торговый дом «Вэлан» занимается оптовой торговлей взрывозащищенным электрооборудованием. Выручка за 2023 год - 595 млн рублей, чистый убыток - 569 млн рублей. Баланс - 473 млн рублей. За год компания участвовала в 8 арбитражных процессах на общую сумму 59 млн рублей. Крупнейший спор - иск к ОАО «Вэлан» на 215 млн рублей по договору займа.
Бенефициаром компании через ООО «Мегатэк» является ООО «БФ Прямые инвестиции» (100%). Ангелина Коровайко - участник ООО «БФ Прямые инвестиции» (доля не раскрывается), выручка за 2020 год - 135 тыс. рублей.
Холдинг «Покровский», активный в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, в последние годы оказался в центре внимания из-за финансовых и юридических сложностей. В 2022–2023 гг. компания столкнулась с претензиями со стороны кредиторов, включая банки и поставщиков, из-за накопленной задолженности, превышающей 2 млрд рублей. Это привело к серии судебных исков о банкротстве, часть из которых находится на стадии рассмотрения.
