Октябрьский районный суд Липецка завершил судебное следствие и готовится огласить приговор по делу о финансовой пирамиде КПК «Капитал Инвест». Обвиняемые — 51-летний руководитель кооператива Роман Казаков и 48-летняя главный бухгалтер Юлия Шкляева — похитили путем мошенничества свыше 1,3 млрд рублей, привлеченных от вкладчиков за весь период действия организации. Потерпевшими признаны более 2 тысяч человек.
Казаков и Шкляева обвиняются по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация финансовой пирамиды в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения группой лиц). Казаков дополнительно обвиняется в легализации преступных доходов по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.
По версии следствия, в 2018 году Казаков и его сожительница Шкляева организовали деятельность кредитного кооператива по принципу финансовой пирамиды с целью личного обогащения. В офисах «Капитал Инвест» в 13 городах — от Липецка до Краснодара — они привлекали денежные средства от неограниченного круга физических лиц под обещание высокой доходности в кратчайшие сроки, не намереваясь выполнять взятые обязательства. За девять месяцев 2018 года были привлечены 893,6 млн рублей. Привлечение средств продолжалось даже после того, как кооператив получил запрет на прием новых пайщиков. Использование привлеченных денег на инвестиционную и законную предпринимательскую деятельность осуществлялось в существенно меньшем объеме, чем поступило от вкладчиков.
Казаков также обвиняется в фиктивной регистрации сделки по приобретению здания в Липецке и земельного участка стоимостью 75 млн рублей, совершенной с целью легализации преступных доходов.
Оба подсудимых находятся в розыске. Дело рассматривается в их отсутствие в порядке ч. 5 ст. 247 УПК РФ. В настоящее время суд удалился в совещательную комнату для оценки доказательств и вынесения приговора.
Это не первое крупное дело о финансовых махинациях в Липецкой области. В мае 2026 года Октябрьский районный суд отправил под домашний арест директора ООО «Экотерм» Кирилла Филонова по подозрению в мошенничестве при исполнении государственных контрактов на сумму 103 млн рублей. Компания имела более 69 госконтрактов на 2 млрд рублей с муниципальными заказчиками, но к 2025 году количество судебных исков к ней выросло до 30, обращает внимание «Абирег».
