Воронеж. 03.06.2013. ABIREG.RU – В Белгородской области полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность, в результате которой в течение трех лет государству был причинен ущерб на сумму почти 8 млн рублей, сообщили в региональном ГУ МВД.
Как установило следствие, жительница областного центра являлась учредителем и генеральным директором нескольких белгородских ООО, куда систематически обращались клиенты, в основном - юридические лица, которые чаще всего хотели обналичить деньги. Средства по надуманным основаниям перечислялись на расчетные счета многочисленных фирм, директором которых являлась подозреваемая. За обналичивание денежных средств клиенты перечисляли ей 3% от суммы.
Как пояснила старший следователь СО№5 СУ УМВД России по городу Белгороду Наталья Сологуб, в отношении главы компаний возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Санкция данной статьи предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы и штраф до 80 тыс. рублей.
