Открытое акционерное общество банк «Воронеж»
394006, г. Воронеж, ул. Челюскинцев, 149, сообщает о проведении
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Форма проведения собрания - совместное присутствие.
Дата проведения собрания - 22 июня 2015 г.
Место проведения собрания - г. Воронеж, ул.Челюскинцев, 149.
Время проведения собрания - 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, - 11 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 01 июня 2015 г.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета ОАО банк «Воронеж» за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО банк «Воронеж» за 2014 год.
4. Распределение прибыли ОАО банк «Воронеж» по результатам деятельности за 2014 год, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов.
5. Утверждение Устава ОАО банк «Воронеж» в новой редакции.
6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО банк «Воронеж» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
7. Утверждение аудитора ОАО банк «Воронеж».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии 0Д0 банк «Воронеж».
9. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО банк «Воронеж».
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в помещении ОАО банк «Воронеж» в рабочее время с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, а также получить их копии за плату, не превышающую суммы затрат на их изготовление по адресу: г. Воронеж, ул. Челюскинцев, 149. Решения, принятые годовым общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
Лицензия ЦБ РФ № 654.