29 июня годовое собрания акционеров ОАО Молочный комбинат «Воронежский»

Совет директоров Открытого акционерного общества Молоч­ный комбинат «Воронежский» (место нахождения Общества: Российская Федерация, 394016, г. Воронеж, ул. 45-й Стрелковой дивизии, д.259) уведомляет о проведении годового Общего со­брания акционеров ОАО Молочный комбинат «Воронежский» 29 июня 2015 г.

Место проведения: г. Воронеж, ул. 45-й Стрелковой дивизии, д. 259.

Начало собрания: 10 час. 00 мин.

Форма проведения - Собрание (совместное присутствие ак­ционеров для обсуждения вопросов повестки и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров ОАО Молочный комбинат «Воронежский» на конец операционного дня 15 июня 2015 г.

Регистрация участников собрания будет проводиться Счетной комиссией 29 июня 2015 г. с 9 час.00 мин. по адресу: г. Воронеж, ул. 45-й Стрелковой дивизии, д.259.

Для регистрации участник собрания предъявляет:

* акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность;

* представитель акционера (физического лица) - доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность пред­ставителя;

* представитель акционера (юридического лица) - доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий лич­ность представителя;

* руководитель юридического лица, являющегося акционером общества - документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность;

* правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет­ности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам фи­нансового года.

2. Избрание членов Совета директоров ОАО МК «Воронеж­ский».

3. Выборы ревизионной комиссии общества.

4. Выборы аудитора общества.

5. Об одобрении сделки с заинтересованностью - заключении с ОАО «Банк Москвы» договора поручительства в качестве обе­спечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие «Ново­марковское» по Кредитному договору, заключаемому между ОАО «Банк Москвы» и Обществом с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие «Новомарковское» в сумме 1 080 529 500,09 рубля (Один миллиард восемьдесят миллионов пятьсот двадцать девять тысяч пятьсот рублей и 9 копеек), при­влекаемый на цели рефинансирования основного долга ООО СХП «Новомарковское» по кредитным договорам, заключенным с ОАО Банк ВТБ.

6. Об одобрении сделки с заинтересованностью - заключении с ОАО «Банк Москвы» договоров поручительства в качестве обе­спечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие «Ново­марковское» по кредитным договорам, заключаемым между ОАО «Банк Москвы» и Обществом с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие «Новомарковское» в общей сумме не более чем на 400 000 000,00 рублей (четыреста миллионов) рублей, привлекаемых на цели пополнение оборотных средств, приобретение горюче-смазочных материалов, взносов при страховании сельскохозяйственной продукции, оплата прочей продукции, товаров, работ, услуг или же на цели пополнение оборотных средств, в том числе приобретение кормов, ветеринарных препаратов и услуг, уплата страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции, оплата прочей про­дукции, товаров, работ, услуг со сроком возврата кредита не более 365 дней под процентную ставку не более 18% (восемнадцать) годовых на условиях ОАО «Банк Москвы».

7. Об одобрении сделки с заинтересованностью - заключении с ОАО «Банк Москвы» договора поручительства в качестве обе­спечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие «Ново­марковское» по Кредитному договору, заключаемому между ОАО «Банк Москвы» и Обществом с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие «Новомарковское» в сумме 300 000 000,00 рублей (Триста миллионов рублей), привлекаемый на цели приобретение, закупка, ремонт и модернизация основных средств со сроком окончательного погашения кредита не позднее 5 лет с даты подписания под процентную ставку не более 18% (во­семнадцать) годовых на условиях ОАО «Банк Москвы».

8. Об одобрении сделки с заинтересованностью - заключении с ОАО «Банк ВТБ» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственно­стью Сельскохозяйственное предприятие «Молоко Черноземья» по Кредитному договору, заключаемому между ОАО « Банк ВТБ» и Обществом с ограниченной ответственностью Сельскохозяйствен­ное предприятие «Молоко Черноземье» в сумме 2 715 000 000,00 рублей (Два миллиарда семьсот пятнадцать миллионов рублей), со сроком окончательного погашения кредита не позднее 12 лет с даты подписания на условиях ОАО «Банк ВТБ»

9. Об одобрении крупных сделок по привлечению кредитов в ОАО «Сбербанк России» в период 2015-2016 г.г. (до даты проведе­ния следующего годового общего собрания акционеров) в размере не более 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.

10. Об одобрении крупных сделок по получению в кредитных организациях кредитов сроком не более 15 лет период 2015-2016 г.г. (до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров) в размере не более 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

11. Об одобрении крупных сделок по выдаче поручительств по обязательствам третьих лиц в период 2015-2016 г.г. (до даты про­ведения следующего годового общего собрания акционеров).

12. Об одобрении крупных сделок по предоставлению в залог кредитным организациям в период 2015-2016 г.г. (до даты проведе­ния следующего годового общего собрания акционеров) имущества общества балансовой стоимостью свыше 25 % активов общества, а также предоставлении права определения перечня имущества, передаваемого в залог по конкретным договорам залога, в зависи­мости от величины конкретной сделки Совету директоров Обще­ства либо генеральному директору Общества соответственно.

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сообщаем, что акционеры, не принявшие участия в голосовании по 7,8,9,10 вопросам повестки дня или голосовавшие против, приобретают право требовать выкупа принадлежащих им акций. Выкуп акций будет производиться в соответствии с требованиями ст. 75,76,77 ФЗ «Об акционерных обществах» по цене 2000 рублей за одну обыкновенную акцию. Стоимость утверждена советом директоров общества на основании данных оценки, произведенной независи­мым оценщиком.

С информацией (материалами), представляемыми при подго­товке к собранию, можно ознакомиться начиная с 29 мая 2015 года в помещении ОАО Молочный комбинат «Воронежский» по адресу: г. Воронеж, ул. 45-й Стрелковой дивизии, д.259 (административно- правовой отдел).

Телефон для справок: (473) 242-53-39