Up

WorldClass

Вы читаете новости региона:
Абирег Воронеж

Владимир Якуб

USD EURO

Богдаша

Главная Контекст Воронежский ресторатор Максим Скоркин скоро начнет знакомиться с уголовным делом об «обнале» 12 млрд рублей

08.08.2019, 14:25

Воронежский ресторатор Максим Скоркин скоро начнет знакомиться с уголовным делом об «обнале» 12 млрд рублей

Воронежский ресторатор Максим Скоркин скоро начнет знакомиться с уголовным делом об «обнале» 12 млрд рублей

Воронеж. 08.08.2019. ABIREG.RU – Обвиняемый в создании ОПС по «обналичке» воронежский ресторатор Максим Скоркин в ближайшее время может приступить к ознакомлению с материалами уголовного дела, сообщил «Коммерсант».

Издание уточняет, что полиция завершила предварительное следствие. Господин Скоркин и еще 27 фигурантов уголовного дела, в зависимости от роли в совершении преступлений, обвиняются по ч. 1 ст. 210 УК РФ («Создание преступного сообщества»), п. «а», «б» ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, осуществляемая организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере») и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств в крупном размере»).

По версии следствия, Максим Скоркин с 2010 года осуществлял банковские операции без лицензии в Воронежской, Липецкой, Ростовской, Самарской и Московской областях, а также Краснодарском крае. Наличные продавались за 2,8% от суммы, средства проходили через счета 54 фирм-однодневок, после чего переводились на банковские карты, оформленные на подставных физлиц. В ходе расследования установлено, что за семь лет через счета прошло порядка 12 млрд рублей, а сумма дохода преступного сообщества достигла 220 млн рублей.

Адвокат господина Скоркина Роман Ковальчук уточнил, что бизнесмен частично признал вину и сотрудничал со следствием. По его мнению, часть статей инкриминируется излишне – в частности, речь идет о создании преступного сообщества и легализации. «Преступное сообщество специально создается для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, а у Скоркина был бизнес – ресторанные проекты, строительство, салоны, – который он обслуживал и оптимизировал, – пояснил господин Ковальчук. – Весной в Госдуму было внесено предложение не применять 210-ю по предпринимательским статьям. Я так понимаю, что в осеннюю сессию этот законопроект будет рассмотрен и в свете уменьшения этой постоянной нагрузки на бизнес будет принят. Скорее всего, после этого дело отправят на доследование и уберут эту статью».

Напомним, уголовное дело об «обналичке» было возбуждено в июне 2017 года. Изначально оно насчитывало 20 фигурантов, а Максим Скоркин обвинялся в совершении преступлений по ч. 1, 2 ст. 210 и ч. 2 ст. 172 УК РФ. Доход сообщества оценивался в 20 млн рублей. В марте 2018 года господин Скоркин вышел из СИЗО под домашний арест.

Максим Скоркин известен в Воронеже в первую очередь как ресторатор. Под его контролем в разное время находились такие заведения, как бар Diablo, кофейни «Чао-какао» и MeSто, кафе «Время Че» и ресторан Dissidents Club Vinoteca. В начале 2014 года был приговорен Ленинским райсудом Воронежа к пяти годам условного заключения за мошенничество с кредитами банка «Инвестиционный союз» на сумму 20 млн рублей.

Анна Нараева
(473) 212-02-88
Добавьте «Абирег» в свои избранные источники
Вопрос недели
Выделяете ли вы деньги на благотворительность?
Да, регулярно
В самых экстренных случаях
Только тем, кого знаю лично
Пока нет, но собираюсь
Нет, мне кажется, эти деньги используются не по назначению
Нет, самому не хватает
 7173 
Защита: Введите код c картинки
Результаты
Комментарии к публикациям
"Отец не занес пока в минобороны..." -- Так , подтянулись эксперты - пикЕйные жилеты ....
сосед, 17.01.2020, 09:55:31
В этой стране налоги платить стыдно!
Роман, 17.01.2020, 01:45:32
Как всегда воронежские чиновники распилили бюджет и нашли крайнего
Паша, 17.01.2020, 01:44:32
Очередного хапыгу пристроить надо
Паша, 17.01.2020, 01:42:12
Мутные схемы по отмыванию денег.. Нужно избавляться от холдинга Объединенные кондитеры, которые пришли к нам чтобы полностью затормозить и сцепить люб...
Анна, 16.01.2020, 23:17:22
воистину, наглости нет предела. По факту провалили контракт, по сути своровали деньги, нанесли ущерб бюджету и им ещё хватает наглости подавать в суд....
Анна, 16.01.2020, 23:03:58
Есть неточности в статье... Закрыли не только в dme, но и в svo Слава Богу ЗАО В«Фирма Уран МВ» заканчивает свое существование!!!
Бирюкова-Денисенко, 16.01.2020, 20:10:29
СВЕЖИЕ НОВОСТИ НА ПОЧТУ

ZHD

Русфонд Воронеж

Orphus

Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU)
Воронеж т.ф.+7 (473) 212-02-88
Липецк т. (4742) 90-06-85, Курск т. (4712) 36-00-87
Орел т. (4862) 78-12-64, Тамбов т. (4752) 43-54-61
Белгород т. (4722) 50-05-84,  Москва т. (495) 560-48-82
info@abireg.ru

IOS Android
Картотека
Группа Абирег использует систему проверки контрагентов Картотека.ru
Создание сайта - "Алекс"

Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU)
Воронеж т.ф.+7 (473) 212-02-88
Липецк т. (4742) 90-06-85, Курск т. (4712) 36-00-87
Орел т. (4862) 78-12-64, Тамбов т. (4752) 43-54-61
Белгород т. (4722) 50-05-84,  Москва т. (495) 560-48-82
info@abireg.ru