Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской расчетной небанковской кредитной организации «Цифровые решения». По величине активов она занимала 288-е место в банковской системе России.
Регулятор сообщил, что основанием для решения стали нарушения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ. В течение последних 12 месяцев Банк России неоднократно применял к организации меры воздействия.
Кроме того, РНКО допускала нарушения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. По данным ЦБ, организация длительное время проводила подозрительные операции клиентов и не представляла в уполномоченный орган достоверные сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю.
«Руководством и собственниками РНКО не предпринимались действенные меры по пресечению ее вовлечения в проведение подозрительных операций», — указали в Банке России.
В кредитную организацию назначена временная администрация, которая будет работать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов РНКО приостановлены.
ООО РНКО «Цифровые решения» зарегистрировано в Москве. На сайте компании среди заявленных услуг указаны эквайринг, открытие и сопровождение счетов, а также другие финансовые сервисы для бизнеса. С декабря 2024 года владельцами организации выступают Андрей Васильев и Павел Плохута.
