Генпрокуратура потребовала изъять активы президента FIDE Тимура Турлова на сотни млн долларов

Генеральная прокуратура России подала в суд иск об обращении в доход государства имущества президента Международной шахматной федерации FIDE Тимура Турлова и связанных с ним структур. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идет о денежных средствах, иных активах, движимом и недвижимом имуществе общей стоимостью в сотни миллионов долларов.

Помимо Тимура Турлова, ответчиками по иску указаны Freedom Holding Corp., Freedom Finance Europe Ltd, W-Empirical Holding Corp. и предприниматель Аркадий Щукин, названный деловым партнером Турлова. Предварительная беседа по делу назначена на 15 октября.

Подробности требований и правовые основания иска в опубликованной информации не раскрываются. Суд пока не рассматривал заявление по существу, поэтому окончательное решение об изъятии имущества не принято.

Тимур Турлов — основатель, мажоритарный акционер и генеральный директор финансовой группы Freedom Holding Corp., зарегистрированной в США и торгующейся на американской бирже Nasdaq. В 2022 году он отказался от российского гражданства и получил гражданство Казахстана.

Группа Freedom активно работала на российском рынке ценных бумаг, однако в июне 2022 года объявила об уходе из России и продаже местных активов менеджменту. Сделка была завершена в начале 2023 года, после чего бывшие российские структуры Freedom были переименованы.

Freedom Holding Corp. имеет подразделения более чем в 20 странах, среди которых Казахстан, Кипр, Польша, Испания, Узбекистан, Азербайджан. Корпорация работает в финансовой сфере, включая розничное брокерское обслуживание, инвестиционное консультирование, торговлю ценными бумагами, маркет-мейкинг, корпоративный инвестиционный банкинг, андеррайтинг, страхование.

В конце сентября Турлова избрали президентом FIDE на генеральной ассамблее организации в Самарканде. Он получил 110 голосов во втором туре голосования, опередив немецкого кандидата Вадима Розенштейна.