Росфинмониторинг — упоминания на Абирег

2026 6 упоминаний

2025 6 упоминаний

17 ноября Бизнесу готовят единый идентификатор вместо ИНН

1 ноября Росимущество выставило национализированные адыгейские активы Коломойского на торги за 4 млрд рублей

12 августа Мошенники используют Роскомнадзор и службу доставки в новой схеме обмана

25 апреля Уголовное дело белгородской активистки о финансировании терроризма передадут в суд 2 раза

25 апреля Власти обсуждают продление указа об обязательной продаже валютной выручки с возможным обнулением нормативов

15 апреля В России планируют создать реестр для отслеживания криптовалютных транзакций?

2024 4 упоминания

20 декабря Белгородскую экс-чиновницу приговорили к 21 году колонии по делу о терроризме

5 сентября «Ответственный бизнес» могут поощрить новыми льготами в Воронежской области

18 июля Финансирующие теракты украинского олигарха Черняка компании передали в доход РФ

16 февраля Алексей Навальный умер в колонии

2023 4 упоминания

5 июня Представители воронежского похоронного бизнеса пытаются взыскать «мнимые долги» с Вадима Ишутина

9 мая Орловский зампрокурора подключится к спору о несостоявшейся продаже Корпорации «Гринн» за 6,4 млрд рублей

23 марта Воронежский депутат Александр Сысоев не смог в апелляции взыскать с партнера 48 млн рублей долга 2 раза

20 января «Вечерние возможности» 20 января – возобновление поставок автозапчастей и банкротство криптовалютных бирж

2021 5 упоминаний

13 сентября Финансовые парадоксы Белгородской области: как облправительство выводит деньги из подконтрольных предприятий и разоряет регион

29 июля Газета «Известия» // Знание и сила: с банков снимут ответственность за блокировку счетов

19 апреля От хедлайнера Госдумы на дно повестки – пять лет Михаила Гулевского в парламенте

9 марта Газета «Известия» // Держаться руля: банки просят доступ к базе МВД с водительскими правами

19 февраля Газета «Известия» // В России разработали сервис для отслеживания операций с криптовалютами

2020 10 упоминаний

4 декабря Газета «Известия» // Контрольные заботы: управление лизингом просят передать ФНС и Минэку

3 декабря Газета «Известия» // Блок даун: банки сократят число «антиотмывочных» проверок бизнеса

25 ноября Газета «Известия» // Приемная компания: юрлица смогут удаленно открывать счета по биометрии

5 ноября Газета «Известия» // Номерной счет: банки активно внедряют анонимные цифровые карты

16 октября Газета «Известия» // Кибербумажник: банки заинтересованы в пилотировании цифрового рубля

20 августа Газета «Известия» // В темпе банка: ЦБ планирует сократить сроки разблокировки счетов

23 июля Газета «Известия» // Сомнительному верить: банки на 30% реже стали отказывать клиентам в обслуживании 3 раза

3 июля Газета «Известия» // Очистить кэш: в РФ готовят тотальный контроль за операциями юрлиц с наличными 3 раза

22 мая Газета «Известия» // Коронные схемы: для блокировки счетов появились новые основания 3 раза

16 марта Газета «Известия» // С новым блоком: банки предложили ЦБ свои правила заморозки счетов 3 раза

2019 9 упоминаний

30 декабря Белгородский арбитраж принял заявление ЦБ о ликвидации «Осколбанка»

20 декабря Газета «Известия» // Ловля блоков: банки объединили системы против мошенников и террористов 2 раза

18 декабря Газета «Известия» // Рецепт порога: FATF раскритиковала антиотмывочные правила в России 3 раза

29 ноября Газета «Известия» // Исход из крипты: в России запретят расплачиваться биткоинами

29 июля Газета «Известия» // Списочный устав: подозреваемых в отмывании средств хотят занести в единый реестр 2 раза

17 апреля Газета «Известия» // Между нами тает блок: банкам хотят запретить замораживать счета

18 марта Газета «Известия» // Два оттока, три притока

12 марта Газета «Известия» // Настоящий деструктив: на что НКО тратят иностранные миллиарды 2 раза

26 февраля Газета «Известия» // Укрылись в тени

2018 6 упоминаний

24 декабря Газета «Известия» // Сдаем карты: магазинам могут запретить выпуск подарочных сертификатов 2 раза

18 декабря Газета «Известия» // Карты на стол: россияне удвоили переводы денег друг другу

27 ноября Газета «Известия» // Выйдет блоком: банки требуют обоснования переводов на тысячу рублей 3 раза

4 октября Газета «Известия» // Обратная сила лайка: осужденным за репосты пересмотрят приговоры

25 июля Газета «Известия» // Борьба за репутацию

20 февраля Известия // Финразведка изучит соцсети 5 раз

2017 10 упоминаний

6 декабря Известия // Правила для криптовалюты напишет отрасль

29 ноября Известия // ФАС поделится компроматом

28 ноября Известия // Банки оштрафуют за отказ клиентам 3 раза

7 ноября Известия // Банки обелят черные списки 3 раза

3 октября Известия // За губернаторами усилят антикоррупционный контроль

22 августа Известия // FATF признала успехи России в борьбе с финансированием терроризма 2 раза

20 июля Известия // Проверка банковских клиентов станет проще 3 раза

29 июня Известия // Банки получили черные списки сомнительных клиентов 3 раза

8 февраля Известия // Незаконные финансовые операции пресекут мгновенно 4 раза

12 января Известия // Россия изучает возможность выпуска собственной криптовалюты

2016 12 упоминаний

23 декабря Известия // Вклад и кредит по скайпу 2 раза

8 декабря Известия // За деньгами в магазин и ресторан

20 сентября ТОП-100 – Закрытая «открытость» бизнеса: публичный статус поддерживает лишь каждая десятая из крупнейших компаний Черноземья

19 сентября Известия // Банки смогут законно применять биометрию в 2017 году

11 августа Известия // Росфинмониторинг отказался от создания госреестра бенефициаров 3 раза

29 июля Известия // Банки начнут получать черные списки клиентов в конце года 3 раза

26 июля Известия // Расходы бывших чиновников проверит Генпрокуратура

16 июня Известия // ЦБ предупредит банки о подозрительных клиентах 5 раз

10 июня Известия // Минфин и Центробанк готовят реформу лизинга

5 мая Известия // Банки приступили к активному обслуживанию гособоронзаказа 2 раза

29 апреля Известия // ЦБ может разрешить прямые расчеты между банками

25 февраля Ведомости // Росфинмониторинг пресек деятельность площадок, обналичивших 140 млрд рублей 2 раза

2015 1 упоминание

5 октября Тюменскую «сестру» «РВК-Воронеж» поймали на переводе в офшор 16 млн рублей

2014 1 упоминание

6 мая Ведомости // Правительство больше не доверяет трастам 2 раза

2013 4 упоминания

5 июня Комсомольская правда – Воронеж // Четыре наивных вопроса об аресте главного дорожника

30 мая Новый липецкий репортер // Зачем пастырю центнер золота, или Где искать украденные миллионы «Росагролизинга»?

25 февраля Будущий владелец «Павловскгранита» Юрий Жуков опять замечен в сомнительной сделке

25 февраля Коммерсантъ // Анатолию Балло пересмотрели условия выдачи кредита

2012 1 упоминание

6 марта Прокуратура уличила три воронежских ломбарда в плохой борьбе с отмыванием доходов

2010 1 упоминание

2 февраля Ведомости // Крупным планом: Министерское хозяйство

2009 2 упоминания

30 ноября Коммерсантъ // "Росагролизинг" признал свое несовершенство

17 ноября В ГУВД обсудили, как эффективнее бороться с «отмыванием» доходов 2 раза