В 2025 году Росфинмониторинг ликвидировал семь теневых площадок по отмыванию средств с совокупным оборотом около 18 млрд рублей. Об этом говорится в отчете ведомства.
По данным службы, в схемах были задействованы более 40 организаторов, свыше 530 заказчиков и около 2,2 тыс. технических участников.
Кроме того, Росфинмониторинг заявил о пресечении нарушений в сфере торговых процедур почти на 44 млрд рублей. В кредитно-финансовом секторе удалось предотвратить хищения более чем на 25 млрд рублей, а в бюджет возвращено свыше 60 млрд рублей.
По материалам ведомства возбуждено около 1,4 тыс. уголовных дел, фигурантами которых стали порядка 100 тыс. физических и юридических лиц.
