Up

Резиденции Галереи Чижова

17 января 2021, 18:24
Экономические деловые новости регионов Черноземья

Априори

HeadHunter

Главная / Контекст / Воронежский продавец удобрений возместил миллионный ущерб за аферу с НДС

30.07.2020, 17:25

Воронежский продавец удобрений возместил миллионный ущерб за аферу с НДС

Воронеж. 30.07.2020. ABIREG.RU – СУ СК РФ по Воронежской области прекратило уголовное дело об уклонении от уплаты 34 млн рублей налогов директором компании в сфере оптовой торговли, сообщили в СК.

По данным следствия, директор компании с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года создала фиктивную схему, согласно которой в бухгалтерскую и налоговую отчетность включались заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных отношениях с подконтрольными организациями. Общая сумма неисчисленного и неуплаченного налога на добавленную стоимость составила 34 млн рублей.

Имя подозреваемой и название компании в СК не раскрыли. По данным «Абирега», речь идет о бывшем директоре местного ООО «Агрохим-альянс» Ирине Веретиной.

Уголовное дело в отношении экс-директора было возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере»). Легшие в основу дела материалы были получены в результате работы сотрудников управлений ФСБ и МВД по Воронежской области, а также в ходе налоговой проверки.

На стадии предварительного следствия подозреваемая возместила ущерб. С учетом пени сумма составила 43,5 млн рублей. Так как ранее женщина к уголовной ответственности не привлекалась и добровольно возместила ущерб, следователи прекратили уголовное дело.

По данным Kartoteka.ru, госпожа Веретина руководила ООО «Агрохим-альянс» с декабря 2012 по ноябрь 2018 года. Уставный капитал компании – 11 тыс. рублей. Компания занимается оптовой торговлей удобрениями и химикатами. Создана в 2014 году. Компания имеет 90,91% собственной доли в уставном капитале. Остальное принадлежит Павлу Хорошкову. Выручка компании в 2019 году составила 554,35 млн рублей, чистый убыток – 29,85 млн рублей.

Анастасия Кочкина
(473) 212-02-88
Комментарии 2
Комментарии на Facebook.com
СМИ2
TOP100
Самое читаемое