Up

WorldClass

Вы читаете новости региона:
Абирег Воронеж

Рейтинг влиятельности Воронежской области

USD EURO

АбирегPR

Главная Контекст Воронежские силовики накрыли заработавшую 24 млн рублей на «обнале» банду

16.03.2020, 16:17

Воронежские силовики накрыли заработавшую 24 млн рублей на «обнале» банду

Воронежские силовики накрыли заработавшую 24 млн рублей на «обнале» банду

Воронеж. 16.03.2020. ABIREG.RU – Следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области возбудила уголовное дело о незаконной банковской деятельности в отношении девяти местных жителей, сообщили в ведомстве.

Уточняется, что дело возбуждено по п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная группой лиц с извлечением дохода в особо крупном размере»). Преступная деятельность была пресечена сотрудниками УЭБиПК и управления уголовного розыска ГУ МВД России по Воронежской области. Имена задержанных не разглашаются.

В ходе предварительного следствия установлено, что с 2016-го по 2019 год подозреваемые без регистрации кредитной организации и без лицензии оказывали услуги по переводу и обналичиванию денежных средств за вознаграждение. Для этого использовались счета подконтрольных им организаций, которые не осуществляли финансово-хозяйственной деятельности.

Управление счетами осуществлялось с помощью удаленного доступа, клиенты переводили средства под видом оплаты за оказанные услуги или товары. После наличные снимались со счетов через кассу или банкоматы, и доставлялись клиенту. Доход группы от преступной деятельности составил более 24 млн рублей.

Анна Нараева
(473) 212-02-88
Комментарии на Facebook.com
Добавьте «Абирег» в свои избранные источники
Вопрос недели
Что, на ваш взгляд, стоит разместить на Петровской набережной, проект обновления которой сейчас готовится?
Удобную прогулочную зону с местами для отдыха
Аквапарк
Американские горки
Канатную дорогу
Застроить коммерческой недвижимостью и жильем
И так хорошо
 5154 
Защита: Введите код c картинки
Результаты
Комментарии к публикациям
Если бы красивые дома строили, а то смотреть страшно. Жилой комплекс В«Парк ГорькогоВ» у Динамо чего стоит, вершина безвкусия. Проезжаешь и отворачива...
Гость, 16.07.2020, 19:26:39
А акционеры всех этих "электронных компаний федерального уровня" хоть в курсе идей, поддержанных нашим губернатором?
Артем, 16.07.2020, 18:31:21
"Губернатор Белгородской области Евгений Савченко возглавил региональную часть списка...." - Как Ленин - такой молодой ! И юный сентябрь впереди ! )...
сосед, 16.07.2020, 18:11:43
"Многопрофильный медцентр на бульваре Победы строится в Орле с 2007 года. " - Позовите китайцев, соседи - за 10 дней достроят, у них опыт есть - с ...
сосед, 16.07.2020, 11:38:18
Чудесно, а денег сколько дают, какие марки собираются устанавливать, что за инструмент и оснастка, без этого совсем неинтересно
Гурунов, 16.07.2020, 11:18:30
Да-да-да-да! Под реконструкцию Детского парка Орленок тоже, говорят, федеральное финансирование было выделено... Уничтожены даже остатки парка, радика...
Ироничный весельчак, 16.07.2020, 11:13:35
Не поверил, проверил. Из сельхозтехники только ротационные барабаны, ну может штук 5 наши крестьяне и купят, остальное все очень непрозрачно, объем пр...
Механик, 16.07.2020, 11:11:59
СВЕЖИЕ НОВОСТИ НА ПОЧТУ

ZHD

Русфонд Воронеж

Orphus

Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU)
Воронеж т.ф.+7 (473) 212-02-88
Липецк т. (4742) 90-06-85, Курск т. (4712) 36-00-87
Орел т. (4862) 78-12-64, Тамбов т. (4752) 43-54-61
Белгород т. (4722) 50-05-84,  Москва т. (495) 560-48-82
info@abireg.ru

IOS Android
Картотека
Группа Абирег использует систему проверки контрагентов Картотека.ru
Создание сайта - "Алекс"

Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU)
Воронеж т.ф.+7 (473) 212-02-88
Липецк т. (4742) 90-06-85, Курск т. (4712) 36-00-87
Орел т. (4862) 78-12-64, Тамбов т. (4752) 43-54-61
Белгород т. (4722) 50-05-84,  Москва т. (495) 560-48-82
info@abireg.ru