Up

WorldClass

Вы читаете новости региона:
Абирег Воронеж
#лучшедома
USD EURO

Главная Контекст Воронежские силовики накрыли заработавшую 24 млн рублей на «обнале» банду

16.03.2020, 16:17

Воронежские силовики накрыли заработавшую 24 млн рублей на «обнале» банду

Воронежские силовики накрыли заработавшую 24 млн рублей на «обнале» банду

Воронеж. 16.03.2020. ABIREG.RU – Следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области возбудила уголовное дело о незаконной банковской деятельности в отношении девяти местных жителей, сообщили в ведомстве.

Уточняется, что дело возбуждено по п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная группой лиц с извлечением дохода в особо крупном размере»). Преступная деятельность была пресечена сотрудниками УЭБиПК и управления уголовного розыска ГУ МВД России по Воронежской области. Имена задержанных не разглашаются.

В ходе предварительного следствия установлено, что с 2016-го по 2019 год подозреваемые без регистрации кредитной организации и без лицензии оказывали услуги по переводу и обналичиванию денежных средств за вознаграждение. Для этого использовались счета подконтрольных им организаций, которые не осуществляли финансово-хозяйственной деятельности.

Управление счетами осуществлялось с помощью удаленного доступа, клиенты переводили средства под видом оплаты за оказанные услуги или товары. После наличные снимались со счетов через кассу или банкоматы, и доставлялись клиенту. Доход группы от преступной деятельности составил более 24 млн рублей.

Анна Нараева
(473) 212-02-88
Комментарии на Facebook.com
Добавьте «Абирег» в свои избранные источники
Вопрос недели
Какие меры поддержки необходимы бизнесу сейчас?
Освобождение от налогов
Кредитные каникулы
Новые беспроцентные займы
Прямые субвенции
Отмена проверок
Всего вышеперечисленного будет мало
Никакой поддержки не нужно – пусть выживет сильнейший
 5428 
Защита: Введите код c картинки
Результаты
Комментарии к публикациям
Стадо борзых, которые загадили Воронеж. Слишком много слов о недостойных гражданах.
Чиверс, 07.04.2020, 14:45:29
Уваркина при поддержке саксофониста собирает бесперспективный гарем....
leo, 07.04.2020, 08:40:16
Когда отсутствует честь-балом правит нечисть...
леонидЧ, 07.04.2020, 07:39:01
А когда за воронежских должников возьмутся? Пора
Алекс, 06.04.2020, 22:40:37
100%
Денис, 06.04.2020, 18:52:27
К 38 годам люди уже не менее 15 лет работают. Какой еще вам опыт нужен? работы в КПСС?
Дмитрий, 06.04.2020, 17:38:32
власти должны кормиться хорошо)
;-), 06.04.2020, 17:38:13
СВЕЖИЕ НОВОСТИ НА ПОЧТУ

ZHD

Русфонд Воронеж

Orphus

Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU)
Воронеж т.ф.+7 (473) 212-02-88
Липецк т. (4742) 90-06-85, Курск т. (4712) 36-00-87
Орел т. (4862) 78-12-64, Тамбов т. (4752) 43-54-61
Белгород т. (4722) 50-05-84,  Москва т. (495) 560-48-82
info@abireg.ru

IOS Android
Картотека
Группа Абирег использует систему проверки контрагентов Картотека.ru
Создание сайта - "Алекс"

Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU)
Воронеж т.ф.+7 (473) 212-02-88
Липецк т. (4742) 90-06-85, Курск т. (4712) 36-00-87
Орел т. (4862) 78-12-64, Тамбов т. (4752) 43-54-61
Белгород т. (4722) 50-05-84,  Москва т. (495) 560-48-82
info@abireg.ru