Орловские следователи сообщили о прекращении уголовного дела о неуплате 297 млн рублей налогов, потому что подозреваемый возместил ущерб и заплатил штраф.
По данным источников «Абирега», речь идет о зампреде Орловского облсовета и по совместительству гендиректоре ООО «КЗ «Эксперт-кабель» Сергее Кутеневе.
Следствием установлено, что он не платил налоги с 2018 по 2019 год. Кутенев организовал в компании схему искусственного документооборота. С ее помощью он менял налоговую и бухгалтерскую отчетность, а также переносил налоговые риски на пять подконтрольных фиктивных фирм.
Господин Кутенев контролировал работу всех участников схемы и минимизировал налог на добавленную стоимость. Он также не уплатил налог на прибыль компании, что привело к задолженности на общую сумму почти в 300 млн рублей.
Так как глава компании впервые привлекался за уклонение от уплаты налогов, ему предложили погасить всю сумму долга и уплатить штраф, что он, собственно, и сделал. В общей сумме мужчина заплатил 460 млн рублей.
После погашения ущерба уголовное дело прекратили. Расследование велось по материалам УФСБ и УМВД России по Орловской области, а также УФНС России по Орловской области.
Отметим, что в конце сентября 2023 года завод обратился в Арбитражный суд Орловской области с иском к ФНС. Организация просила признать незаконным доначисление еще 30,5 млн рублей и восстановить их в лицевом счете.
Местные орловские СМИ сообщают, что в компании «Эксперт-кабель» на момент обыска сотрудники забаррикадировались в помещении. Тогда силовикам пришлось вскрывать железную дверь с помощью болгарки.
ООО «КЗ «Эксперт-кабель» зарегистрировано в марте 2014 года, уставный капитал компании – 1 млн рублей. Завод производит проводы и кабели для электронного и электрического оборудования. Гендиректор – Сергей Кутенев, он же имеет 10% долей в компании. Остальными участниками являются Валерий Черемисин (40%), Дмитрий Черемисин(40%), Егор Черемисин (5%) и Сергей Хромов (5%). Завод также владеет московским ООО «НПП «СГТ» и орловским ООО «АБ-трейд». Выручка за 2023 год составила 8,8 млрд, чистая прибыль – 2,2 млн рублей.
