Владельцу топливной сети «Калина Ойл» Валерию Борисову продлили домашний арест до 14 сентября. Об этом сообщили «Абирегу» в Коминтерновском райсуде.
Борисова задержали в январе по подозрению в незаконной банковской деятельности, расследованием занимается управление ФСБ по Воронежской области. Ему вменяют участие в схемах обналичивания и проведении финансовых операций без лицензии по ст. 172 УК РФ, предусматривающей до семи лет лишения свободы. По данным источников, фигурировать в материалах дела может сумма порядка 500 млн рублей.
Это не первый эпизод его конфликта с законом. В 2019 году Борисов был осужден за мошенничество с возмещением НДС более чем на 60 млн рублей, получил два года лишения свободы и уже в 2020-м вышел по УДО.
Предприниматель с 2002 года развивает сеть АЗС «Калина ойл», которая, по собственным данным компании, насчитывает свыше 80 заправок в Воронежской, Курской, Тамбовской, Липецкой и Саратовской областях. Из-за «дробления» бизнеса «Калины ойл» и записи активов на близких и партнеров Борисова точный оборот топливной сети рассчитать затруднительно.
