Up

Вы читаете новости региона:
USD EURO

Вопрос недели
Чем, на ваш взгляд, закончится корпоративный конфликт сотрудников и руководства воронежского НИИЭТ?
Руководство предприятия будет привлечено к ответственности
Указанные в жалобах коллектива проблемы решатся
На предприятии пройдут показательные порки без качественных изменений
Самые активные взбунтовавшиеся сотрудники будут уволены
Конфликт замнут, всё останется, как прежде
 6995 
Защита: Введите код c картинки
Результаты

Комментарии к публикациям
Статья 5. Особенности передачи религиозным организациям отдельных видов государственного или муниципального имущества религиозного назначения и иного ...
Александр, 17.08.2019, 08:45:03
Честно говоря, чиновники правы. Поздно подняли этот вопрос. Во-первых, надо выяснить, почему в нарушении закона был заключен договор с господином Мала...
Александр, 16.08.2019, 22:59:03
В смысле - с РПЦ ? От перестановки букв слово меняется - это ж не слагаемые ))) "Настоятель храма Анатолий Малахов не согласен с чиновниками и считает...
сосед, 16.08.2019, 18:31:44
"....не смогут выехать за рубеж, поскольку наличие долга за электроэнергию может стать причиной для ограничения этой возможности "---- Это ж вроде пр...
сосед, 16.08.2019, 18:27:59
с РЦП судиться бы чиновники не стали)
Сергей, 16.08.2019, 16:17:39
Зарплату сейчас платят вовремя.
Григорий, 16.08.2019, 15:47:38
А кто это ? И что это за компания ?
auk, 16.08.2019, 15:38:01

Главная Контекст

15.07.2019, 13:46

Воронежский суд отправил под домашний арест трех подозреваемых в групповом обнале 100 млн рублей

Воронеж. 15.07.2019. ABIREG.RU – СЧ по РОПД СУ УМВД России по Воронежу возбудила уголовное дело о незаконном обналичивании денег на сумму более 100 млн рублей в отношении трех местных жителей и добилась их заключения под домашний арест, сообщили в ведомстве.

Имена подозреваемых в УМВД не раскрывают. В Ленинском райсуде уточнили, что фигурантами дела являются Евгений Декин, Денис Козлов и Валерий Кравцов. Подозреваемые находятся под домашним арестом сроком на 22 суток.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Группа была раскрыта сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области.

По данным предварительного следствия, группа лиц в 2018-2019 годах оказывала на территории области услуги по обналичиванию денежных средств за вознаграждение в виде процентов от сделки без открытия счета. Операции проводились без регистрации кредитной организации и без лицензии через счета 11 подконтрольных одному из подозреваемых компаний. Доход группы составил более 7 млн рублей.

Отметим, что, по данным «СПАРК-Интерфакс», в Воронежской области тезкам подозреваемых принадлежит несколько компаний. Так, некий Евгений Декин контролирует ООО «Феникс», Денис Козлов – ООО «Инвест Групп», ООО «Регионспецмонтаж», Валерий Кравцов – ООО «ВМВ Групп», ООО «Акцент».

   
Анна Нараева
(473) 212-02-88
 
 


Добавьте «Абирег» в свои избранные источники
СВЕЖИЕ НОВОСТИ НА ПОЧТУ

Система Orphus

Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU)
Воронеж т.ф.+7 (473) 212-02-88
Липецк т. (4742) 90-06-85, Курск т. (4712) 36-00-87
Орел т. (4862) 78-12-64, Тамбов т. (4752) 43-54-61
Белгород т. (4722) 50-05-84,  Москва т. (495) 560-48-82
info@abireg.ru

Картотека
Группа Абирег использует систему проверки контрагентов Картотека.ru
Создание сайта - "Алекс"

Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU)
Воронеж т.ф.+7 (473) 212-02-88
Липецк т. (4742) 90-06-85, Курск т. (4712) 36-00-87
Орел т. (4862) 78-12-64, Тамбов т. (4752) 43-54-61
Белгород т. (4722) 50-05-84,  Москва т. (495) 560-48-82
info@abireg.ru

Яндекс.Метрика