Воронеж. 25.12.2019. ABIREG.RU – Руководитель СУ СК по Липецкой области Евгений Шаповалов возбудил уголовное дело по дополнительному эпизоду легализации руководства ОАО «Эксстроймаш» (входит в группу компаний «СУ-5» депутата облсовета Михаила Захарова) при долевом строительстве жилых домов в ЖК «Европейский», сообщили в ведомстве.
Новое уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств или имущества в особо крупном размере») объединено в одно производство по предыдущим эпизодам преступной деятельности топ-менеджмента компании.
По версии следствия, председатель совета директоров «Эксстроймаша» Михаил Захаров и экс-директор компании Сергей Ельчанинов вывели из активов ОАО «Рембыттехника» нежилое помещение и земельный участок, стоимость которых составила свыше 60 млн рублей. Менеджменту компании удалось это сделать с помощью фиктивных сделок купли-продажи, а активы ОАО были куплены на деньги дольщиков. Право собственности на здание и участок господин Захаров переоформил на подконтрольную фирму. В СК уточнили, что преступление было выявлено при взаимодействии с сотрудниками липецкого УФСБ.
Напомним, что липецкая группа компаний «СУ-5» замешана в крупном скандале с обманутыми дольщиками. Экс-гендиректор ОАО «Эксстроймаш» Сергей Тонких и бывшая жена Михаила Захарова Олеся являются фигурантами уголовного дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на хищение денежных средств в особо крупном размере»). Самого господина Захарова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц, повлекшее лишение права гражданина на жилье»). Сейчас Михаил Захаров вместе с экс-супругой объявлен в международный розыск, в отношении обоих судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сергей Тонких находится под домашним арестом. Кроме того, еще одним фигурантом стал вышеупомянутый Сергей Ельчанинов, которому вменяется ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на хищение денежных средств в особо крупном размере»). По версии следствия, он подписывал фиктивные акты приемки выполненных работ по договорам на оказание риелторских услуг ИП Олесей Захаровой. Господин Ельчанинов находится под домашним арестом.
