Воронеж. 12.01.2016. ABIREG.RU – Следственный департамент МВД РФ по обращению представителей ЦЧБ Сбербанка России потребовал от руководства ГУ МВД по Воронежской области взять на контроль ход расследования уголовного дела по факту незаконного получения кредитов компаниями, связанными с разорившейся местной сетью алкомаркетов «В десяточку», сообщили «Абирегу» источники, знакомые с ситуацией.
«Анализ доводов заявителя и материалов проверки, предоставленный в ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области, свидетельствует о том, что предварительное следствие по данному уголовному делу осуществляется не на должном уровне, допущена волокита. Процессуальный контроль за ходом расследования отсутствует. До настоящего момента не выполнены даже первоначальные следственные действия, в том числе не допрошены по обстоятельствам дела представитель потерпевшего, руководители указанных выше организаций (ООО «Алко-АСС», ООО «ТД Воронежский-2000» - ред.), не изъята необходимая документация», – говорится в документе, адресованном замначальника воронежского ГУ МВД Вячеславу Воронцову.
Там также говорится, что указанные недостатки в работе ведут к обоснованным обращениям участников дела и что проверка по жалобам проводилась местными подразделениями полиции поверхностно. Федеральное руководство поручило Вячеславу Воронцову разобраться в ситуации и доложить о ходе расследования до 25 января 2016 года.
Напомним, что уголовное дело возбуждено в середине октября 2015 года по ч.1 ст. 176 УК РФ («Незаконное получение кредита»). Заявителем выступил ЦЧБ Сбербанка России. По данным «Абирега», действующими сейчас считаются два кредита, выданных ООО «Алко АСС» (66,6 млн рублей), и три кредита ООО «ТД «Воронежский-2000» (186,2 млн рублей). Займы выдавались в 2014 и 2015 годах. В качестве обеспечения банк получил залог в виде недвижимости, принадлежащей ООО «Эйдос», ООО «Север», ООО «Лючия» и ООО «ТД «Воронежский-2000», и товар на сумму 240 млн рублей.
Минувшей весной залоговая служба банка проверяла наличие залога и обнаружила отсутствие его части на сумму 105,9 млн рублей. Летом во время очередной проверки выявилось уже полное отсутствие заложенного имущества. Было также установлено, что для получения кредитов компании использовали фиктивные документы.
С 20 июля ООО «Алко АСС» и ООО «ТД «Воронежский-2000» перестали выполнять свои обязательства по привлеченным кредитам и полностью прекратили хозяйственную деятельность, что и стало для Сбербанка поводом обратиться в правоохранительные органы. Известно также о попытках отменить постановление о возбуждении прекращения расследования дела по формальным причинам, но суд признал законность возбуждения дела.
В арбитражном суде на данный момент находится около полутора десятков исков к компании о взыскании долгов. Сбербанк недавно через суд добился ареста части активов компаний, в том числе здания, где большинство из них зарегистрировано. В отношении ООО «ТД «Воронежский-2000» в середине октября была введена процедура наблюдения.
Сеть магазинов «В десяточку» до недавнего времени насчитывала около 30 точек. По данным «СПАРК-Интерфакс», собственниками ООО «ТД «Воронежский-2000» выступают депутат Воронежской гордумы Сергей Оганезов (33,4%) и Сергей Молозин (66,6%). Выручка в 2014 году составила 880 млн рублей, чистая прибыль – 19 млн рублей.
