Воронеж. 23.06.2016. ABIREG.RU – На первом заседании по рассмотрению скандального уголовного дела о мошенничестве при строительстве мебельной фабрики ООО «КДМ-Опт» судья Центрального районного суда Воронежа Эмма Беляева удовлетворила ходатайство стороны защиты обвиняемых – экс-директора фабрики Александра Шевченко и банкира Павла Морено-Пальи – и постановила провести процесс в закрытом режиме, сообщил корреспондент «Абирега», присутствовавший на заседании.
Свое ходатайство адвокаты мотивировали опасением за жизнь и здоровье близких господина Шевченко и господина Морено-Пальи, которые якобы могут пострадать в результате освещения средствами массовой информации скандального разбирательства. Кроме того, защита апеллировала к вопросу безопасности свидетелей по делу, на которых якобы может быть оказано давление.
Стоит отметить, что присутствовавшая на заседании прокурор не возражала против удовлетворения ходатайства, поскольку в рамках процесса предполагается обсуждение некой охраняемой законом тайны. В результате судья Эмма Беляева удовлетворила просьбу стороны защиты и закрыла разбирательство от СМИ.
Напомним, что уголовное дело по факту незаконного возмещения НДС при строительстве мебельной фабрики «КДМ-Опт» было возбуждено в начале прошлого года. По версии следствия, с января 2011 года по апрель 2012 года компания с помощью подрядной организации построила в Семилуках производственные цеха за 42 млн рублей. После этого директор Александр Шевченко представил в налоговую службу уточненную налоговую декларацию, а также заранее изготовленные по предварительному сговору с руководителем местного филиала «Дил-банка» Павлом Морено-Пальи фиктивные документы, согласно которым строительство предприятия якобы обошлось «КДМ-Опту» в 195 млн рублей и было осуществлено другим подрядчиком. В результате, как полагает следствие, компания незаконно возместила из федбюджета более 29 млн рублей, а из облбюджета – более 9 млн рублей.
В отношении господина Шевченко были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Хищение имущества путем обмана и злоупотребления доверием») и ч. 4 ст. 159.2 УК РФ («Хищение денежных средств при получении субсидий»). Господина Морено-Пальи следователи заподозрили в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Хищение имущества путем обмана и злоупотребления доверием»).
Комментарии 8
Эх и Ух ·
Я думаю никто не говорит, что он «хороший и примерный мальчик», но вот про поджоги и кидалово людей не уверен, а обналом… Я думаю никто не говорит, что он «хороший и примерный мальчик», но вот про поджоги и кидалово людей не уверен, а обналом занимаются многие.
эх,ВАСЯ,ВАСЯ ·
Да,уж.Он «хороший мальчик»:мошенничество,кидалово,купленные суды,обнал,поджоги авто журналистов,сотрудников банков,сотрудников… Да,уж.Он «хороший мальчик»:мошенничество,кидалово,купленные суды,обнал,поджоги авто журналистов,сотрудников банков,сотрудников службы безопасности и т.д. и т.п... «...Просто друзей не всегда выбирает правильно.Вася»-открещиваться от друзей тоже в его стиле.
Вася ·
Паша не самый плохой в этом деле.Просто друзей не всегда выбирает правильно.
Киса Воробьянинов ·
Да уж. Дешевкой попахивает.
Люся ·
В предыдущих комментариях чувствуется неприкрытая личная неприязнь к «паше-финансисту» ну или зависть)))
Полено-Марли ·
Морено-Пальи самый настоящий обвиняемый по делу о мошеннтчестве на КДМ-Опт. Более настоящих обвиняемых по этому делу нет.
Ироничный весельчак ·
Факты, конечно, не подтверждены и суд решение не вынес, но... давно и точно уверен — по Паше — финансисту уже давно — давно нары… Факты, конечно, не подтверждены и суд решение не вынес, но... давно и точно уверен — по Паше — финансисту уже давно — давно нары на зоне тоскуют. Отменнейший пройдоха и мошенник. Особый талант у него на всякие финансовые «мульки». И ведь из под задержания как-то ловко сдриснул. Видно много отдал за свободу. )))
BumBum ·
Морено-Пальи постоянно проживает в Германии, он чтоли на суд из-за границы сдаваться прилетел? Или все-таки Абирег что-то путает и… Морено-Пальи постоянно проживает в Германии, он чтоли на суд из-за границы сдаваться прилетел? Или все-таки Абирег что-то путает и Морено-Пальи не является обвиняемым по этому делу.