Воронеж. 23.04.2018. ABIREG.RU – Центральный районный суд Воронежа продлил домашний арест подозреваемому в незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества ресторатору Максиму Скоркину, сообщили в суде.
Там пояснили, что господин Скоркин пробудет дома до 5 июня. Условия его содержания под стражей не изменились.
Максиму Скоркину инкриминируют ч. 1, 2 ст. 210 и ч. 2 ст. 172 УК РФ («Организация преступного сообщества» и «Незаконная банковская деятельность»). Уголовное дело, насчитывающее 20 фигурантов, было возбуждено в июне прошлого года. С тех пор обвиняемый находился в СИЗО, однако в марте суд отпустил господина Скоркина под домашний арест. По сведениям источников «Абирега», ресторатор сумел выйти из СИЗО благодаря сотрудничеству со следствием.
По версии следствия, участники преступного сообщества оказывали услуги по обналичиванию денежных средств. Банковские операции происходили по фиктивным основаниям, в том числе под видом оплаты услуг и товаров. По подсчетам правоохранителей, с февраля 2015 по июнь 2017 года обнальщики сумели извлечь доход на сумму более 20 млн рублей. Преступления совершались на территории Воронежской, Липецкой, Самарской, Ростовской и Московской областей, а также Краснодарского края. Для своей деятельности злоумышленники использовали более 200 подконтрольных фирм-однодневок и банковские карты, оформленные на 1,8 тыс. подставных лиц.
Любопытно, что после задержания Максима Скоркина его адвокатом стал Николай Шмаков, впоследствии сам попавший под уголовное преследование по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Максим Скоркин известен в Воронеже в первую очередь как ресторатор. Под его контролем в разное время находились такие заведения, как бар Diablo, кофейни «Чао-какао» и MeSто, кафе «Время Че» и ресторан Dissidents Club Vinoteca. В начале 2014 года был приговорен Ленинским райсудом Воронежа к пяти годам условного заключения за мошенничество с кредитами банка «Инвестиционный союз» на сумму 20 млн рублей.
