WorldClass

03 марта 2024, 15:19
Экономические деловые новости регионов Черноземья
Экономические деловые новости регионов Черноземья
Экономические новости Черноземья

Орловского застройщика заподозрили в уклонении от уплаты 26 млн рублей налогов с петербургской компании

08.02.2024 13:28
Автор:

Воронеж. 08.02.2024. ABIREG.RU – СУ СК по Орловской области возбудило уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении директора строительной компании.

По данным источников «Абирега», речь идет о Максиме Свищеве, который ранее занимал пост директора строительной компании из Санкт-Петербурга «Промстройэнергомонтаж». На данный момент он является гендиректором орловских строительных компаний «Монтажэнергопромстрой» и «Газэнерго-СК».

По предварительной версии следствия, подозреваемый в 2021 году, находясь на посту директора компании «Промстройэнергомонтаж», уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 26 млн рублей благодаря созданию искусственного документооборота.

ООО «Промстройэнергомонтаж» зарегистрировано в 2015 году в Санкт-Петербурге. Уставный капитал – 84 тыс. рублей. Генеральным директором с июня 2023 года является Дина Гарина (до этого с мая 2021 года пост занимал Максим Свищев). Выручка компании в 2022 году составила 28,5 млн, чистая прибыль – 7 млн рублей.

ООО «Газэнерго-СК» зарегистрировано в Орле в 2022 году. Генеральным директором и совладельцем является Максим Свищев, ему принадлежит 10% бизнеса. Еще 10% – у Андрея Домаева, оставшаяся часть находится у Александра Качурина.

ООО «Монтажэнергопромстрой» зарегистрировано в Орле в 2021 году. Господин Свищев является гендиректором и владельцем 25% доли компании. Еще 25% находится у Анастасии Король, оставшаяся доля принадлежит Андрею Домаеву.

Комментарии 0