Сегодня телеграм-канал «Воронеж за кулисами» написал, что правоохранители и налоговики Москвы и Ростовской области в ходе изучения деятельности компании «Энерго алюминий» (гендиректор – Леонид Арапов, владелец – Александр Черников, входит в холдинг «Ал5») раскрыли налоговую аферу, благодаря которой входящие в группу юрлица, в том числе воронежское «АВА-Трейд», смогли уклониться от уплаты 4 млрд рублей налогов.
Источник «Абирега» предположил, что всё это происходило еще до 2022 года, всего возбуждалось четыре уголовных дела об уклонении от уплаты налогов. А сами долги гасили другие бенефициары холдинга. Налоговые задолженности в том числе включены в конкурсную массу по банкротству Леонида Арапова.
Сама схема, про которую писали авторы ТГ-канала, заключалась в фиктивных вексельных операциях по соглашениям о «новациях долговых обязательств». Сумма каждого векселя могла составлять от 30 млн до 100 млн рублей.
Напомним, в отношении Арапова возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в мошенничестве и хищении у холдинга «Ал5» и «Русала» почти 5 млрд рублей. Дело рассматривается в Пресненском райсуде Москвы. Арапову вменяют ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 159. Каждая статья предусматривает возможность лишения свободы на срок до 10 лет.
Представители «Ал5» считают, что своими действиями Леонид Арапов, будучи гендиректором и совладельцем, нанес компании, состоящей из трех заводов по производству алюминия, ущерб порядка 5 млрд рублей. Подробности можно прочитать в этом материале.
