Левобережный районный суд Воронежа признал учредителя и гендиректора ООО «Сититрейд Черноземье» Юлианну Шахову виновной в уклонении от уплаты налогов и назначил ей штраф в 450 тыс. рублей, а также взыскал в доход государства более 60,4 млн рублей по иску налоговой службы.
Суд установил, что подсудимая, являясь единственным учредителем компании, включала в налоговые декларации заведомо ложные сведения о приобретенных товарах, занижая сумму налога на добавленную стоимость, а также отражала фиктивные сделки с подконтрольными компаниями.
Согласно материалам дела, общий размер неуплаченных налогов составил более 60,9 млн рублей, из которых МИ ФНС России № 17 по Воронежской области потребовала возместить через гражданский иск 60,45 млн рублей, что суд удовлетворил.
По данным на апрель текущего года, общая кредиторская задолженность компании, которая в 2024 году была признана банкротом, превышает 186 млн рублей.
ООО «Сититрейд Черноземье» было зарегистрировано в Воронеже в 2013 году и занималось оптовой торговлей бытовыми электротоварами.
