Правоохранительные органы задержали генерального директора воронежского брокера «Инвестиционная палата» Алексея Седушкина и главу европейского брокера Mind Money Юлию Хандошко по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РБК.Оба финансиста арестованы, в отношении них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.
Деятельность задержанных была связана с операциями по разблокировке «замороженных» активов российских и иностранных инвесторов. «Инвестиционная палата» под руководством Седушкина с весны 2022 года организовывала централизованный обмен активами между российскими и иностранными инвесторами. Иностранные инвесторы на средства со счетов типа С выкупали у россиян иностранные ценные бумаги, заблокированные депозитариями Euroclear и Clearstream из-за санкций ЕС. За два этапа обмена «Инвестиционная палата» провела сделки на 10,64 млрд рублей.
Хандошко через Mind Money оказывала услуги по разблокировке иностранных ценных бумаг российских инвесторов, замороженных санкциями ЕС, и получению выплат по ним. Компания помогала получать лицензии европейских регуляторов для доступа к активам, а также предоставляла брокерские услуги для торговли на международных биржах.
В Mind Money РБК подтвердили, что в отношении Хандошко ведутся процессуальные действия. В компании заявили, что исходят из принципа презумпции невиновности и считают некорректным давать оценку до завершения следствия. Отмечается, что ситуация не должна трактоваться как оценка всей работы Mind Money.
До работы в «Инвестиционной палате» Седушкин занимал должность управляющего директора страховой компании и работал в инвестиционных структурах.
