ФСБ раскрыла подробности мошенничества воронежской «Инвестиционной палаты» и Mind Money с акциями российских компаний на 7 млрд рублей

ФСБ России раскрыла подробности деятельности группы лиц, подозреваемых в мошенничестве с акциями российских топливно-энергетических и телекоммуникационных компаний на сумму свыше 7 млрд рублей. Фигурантами дела стали представители руководства кипрской офшорной брокерской компании Mind Money Limited (ранее Zerich Securities Ltd.) и их предполагаемые сообщники.

По данным спецслужбы, суд арестовал троих подозреваемых, еще двоим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В ФСБ заявили, что злоумышленники действовали в нарушение антисанкционного законодательства, запрещающего выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов. Получив права на акции публичных российских компаний, ранее обращавшиеся на зарубежных фондовых рынках, они организовали незаконные операции с этими активами.

Следствие полагает, что участники схемы вступили в сговор с руководством воронежского ООО «Инвестиционная палата» и с использованием поддельных документов осуществили обмен «замороженных» американских депозитарных расписок на акции российских эмитентов. В результате, как утверждает ФСБ, владельцам акций был причинен ущерб в особо крупном размере.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В Москве и Санкт-Петербурге по местам жительства и в офисах фигурантов прошли обыски, в ходе которых изъяты средства связи, документация, печати российских и иностранных юрлиц, носители с криптокошельками, а также наличные на сумму более 100 млн рублей.

В начале июня «Абирег» сообщал о задержании генерального директора воронежского брокера «Инвестиционная палата» Алексея Седушкина и главы Mind Money Юлии Хандошко. Оба находятся под арестом и проходят по делу о мошенничестве в особо крупном размере.